洗錢

詐騙成國安問題 林右昌:跨部會打擊

虛擬貨幣成詐騙洗錢工具,民進黨立委昨呼籲盡速確定主管機關,明確化虛幣的法律定位,別讓台灣變洗錢詐騙天堂。內政部長林右昌表示,詐騙已是國安問題,須跨部會打擊;矯正署長周輝煌也說,將視詐欺犯是否與被害人...

社會

台北大學土地弊案 莊育焜前妻逾通緝時效獲不起訴

前台北縣地政局長莊育焜涉及台北大學土地徵收弊案,涉嫌將415萬美元洗錢到美國,供前妻林素妍使用,北檢通緝林女。由於林女通緝權時效已過,台北地檢署今天將她不起訴處分。莊育焜涉嫌任內涉及三芝鄉及台北大學...

社會

綠委要求嚴格納管虛擬貨幣 莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂

民進黨立委陳歐珀今天表示,虛擬貨幣等新興金融工具容易成為詐騙洗錢的工具,呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關,明確化虛擬貨幣的法律定位,統一法院、檢察機關的法律見解,為詐欺受害者追回財產損失。民進黨立...

要聞

聽到投資方案眼睛亮了 台中男向3銀行借款千萬全被騙走

台中市邱姓男子與詐騙集團共謀,以邱名義成立「金攥投資公司」,由邱擔任負責人,但實際上卻是將公司帳戶提供給歹徒行詐,而李男就因接到詐團電話,聽信投資「展翅大華投資方案」可獲利,分向3銀行借款1000萬...

社會

政府打詐人頭帳戶打不完 法務部擬修法增訂「人頭帳戶」罪

詐欺犯罪猖獗,嚴重衝擊社會治安,人頭帳戶因缺乏犯罪故意常獲判無罪,法務部正著手研擬在洗錢防制法中增訂「人頭帳戶罪」,追究人頭帳戶提供者的刑事責任,解決實務上提供人頭帳戶者處罰的證明問題。依相關修法構...

社會

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元(約新台幣1億元),挨酸「謝公子真機靈」隱匿財產避申報、公司出事媽媽扛;謝國樑提民事訴訟,要求林楚茵賠償300萬元,並刪除...

社會

泰達幣已成詐團洗錢工具 警方依詐欺案追辦

馮姓女子昨天在高鐵左營站,與羅姓男子交易虛擬貨幣「泰達幣(USDT)」,對方卻趁機「尿遁」,與同夥許姓男子搭計程車逃逸,馮女平白損失28萬餘枚泰達幣,折合新台幣約900萬元。高雄市刑警大隊長鄢志豪指...

社會

洗錢!這千元鈔太狠了…強力洗脫烘都無傷 網揭:不為人知的秘密

許多人在洗衣服時,常會忘記確認口袋中是否還有物品,就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店,驚見滾筒內有一張千元大鈔,表示「這張千元鈔太狠了!」引發網友熱議。有一名網友在臉書社團「爆廢公...

生活

新聞眼/法規跟不上詐團 打詐打假球?

政府去年七月宣示成立跨平台「打詐國家隊」,但防詐相關行政管理、法規牛步,跟不上詐騙集團速度;詐欺持續惡化,人頭帳戶、虛擬貨幣、電子支付等洗錢手段氾濫,甚至鬧出拘禁求職者鬧出人命,不禁令人質疑國家隊是...

社會

假交友騙投資 警方攀降、破門雙管齊下逮捕洗錢男女

詐騙集團利用交友軟體,以假交友搭訕上線被害人,騙人投資虛擬貨幣,將投資款匯進入大陸人頭帳戶,再轉來台灣洗錢。高雄、嘉義以攀降攻堅,逮捕簡姓男子等4名男女,查扣200多萬元贓款,將全案移送法辦。高雄市...

社會

澳洲認王立強涉詐 向心:騙子撒謊 害我們困這裡

二○二○年總統大選前,澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,檢方依國安法立案辦不成,轉追隱匿二億元港幣犯罪所得來台,依洗錢罪起訴;一審無罪,檢方上訴,因限制出境出海期限將屆,台...

社會

金管會提8大目標 數位貨幣漸進納管

「等到行政院跨部會監理機制通過,數位貨幣的管理就會上軌道!」金管會主委黃天牧12日率領主管召開新春記者會,他表示,由於2023年的金融市場風險更高,金管會將設法強化金融公司韌性。保險局則宣布小額終老...

產經

《2023全球加密貨幣法規報告》監管框架邁向清晰一致

PwC於2023年1月12日發布《2023全球加密貨幣法規報告》(PwC Global Crypto Regulation Report 2023)。本報告彙整加密貨幣於全球超過25個司法管轄區域的...

全球

影/王立強遭澳洲認定涉詐 向心:騙子撒謊害夫妻困台灣3年

2020總統大選前,澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,檢方依國安法查辦,共諜案辦不成,轉追他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台,依洗錢罪起訴;一審認檢方舉證與洗錢構成要件不符,判...

社會

詐團車手黑吃黑降級人頭戶 遭類台版柬埔寨對待

高雄洪姓男子涉嫌當詐騙集團車手,取款後因私吞百餘萬元贓款,遭詐團以類「台版柬埔寨」方式拘禁,並將他的銀行帳戶轉當人頭戶,洗錢近1700萬元詐款。警方追查拘禁他的幕後集團,查獲陳姓、柯姓2男子涉案,將...

社會

2023全球加密貨幣法規報告:全球監管框架邁向一致

PwC於2023年1月12日發布《2023全球加密貨幣法規報告》(PwC Global Crypto Regulation Report 2023)。本報告彙整加密貨幣於全球超過25個司法管轄區域的...

產經

詐團洗錢9億 前立委丈夫也受害

以男子范植政為首的「百老匯」詐騙集團洗錢水房,涉嫌將逾九億不法所得洗往國外,檢警追查意外發現前立委潘維剛丈夫田正超也是被害人,遭詐團以外匯期貨投資詐騙近六千萬元,其中約三千萬已被洗往國外。台北地檢署...

社會

檢警抄「百老匯」洗錢水房 赫見前立委丈夫遭騙近6千萬

檢警日前查抄以男子范植政為首腦的「百老匯」詐騙集團洗錢水房,涉嫌將逾9億不法所得洗往國外,意外發現前立委潘維剛丈夫田正超竟也是被害人,遭外匯期貨詐騙集團騙走近6000萬元,其中約3000萬已被洗往國...

社會

私募基金老董連遭電信詐騙損千萬 陸網酸:怎麼幫投資人賺錢

近日,網路上流傳著一份安盛私募基金管理(上海)有限公司董事長兼總經理鈕淵明疑似遭遇電信詐騙,被騙1000萬元人民幣(約新台幣4510萬元)後仍「執迷不悟」,又被騙300萬元港幣(約新台幣1172萬元...

兩岸

2寶爸帳戶交詐團 千元報酬沒領到 還被判賠800萬

高雄一名東姓二寶爸把銀行帳戶交給詐騙集團,原以為每周可以領到報酬,結果分毫未賺,帳戶還被詐團拿去洗錢,兩名被害人合計匯款逾900萬元至東男帳戶,隨即被車手轉匯一空,東男不僅被法院依洗錢防制法判刑5月...

社會