快訊

箱屍案死者母報案 父接警電話誤認詐騙稱:女兒在我家

與蔡英文談核食解禁 謝長廷:因萊豬所以核食感覺沒那麼快

洗錢

老婦與假美國人網戀誤為「晚春」 匯百萬測真心警保積蓄

桃園市大園區77歲王姓老婦人2年前透過臉書與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員男子用英語交往,打動老婦人孤獨芳心,誤為找到晚春,對方透過Line謊稱在巴西洗錢案打官司缺錢,老婦人昨天到郵局匯款100...

社會

銀行憂:老客戶就是信任老理專

金管會為防堵理專弊案,祭出史上最嚴格的新措施,要求銀行比照反洗錢自訂防弊政策,未來將重罰及問責。對此,銀行財富管理業務高層表示,金管會希望藉此在制度面導引銀行建立更守法合規的企業文化,一定會有效果,...

產經

FATF黑灰名單對大陸台資銀行業務影響分析

台資銀行應重視FATF最新公布的洗錢黑灰名單,降低因業務帶來的洗錢風險。丹東銀行因朝鮮問題在2017年被美國財政部制裁,導致丹東銀行被禁止與任何美國公司業務往來,若美國公司與丹東銀行業務往來,就有可...

兩岸

金管會出重手/理專A錢 最高究責董事長

理專A錢最高將究責董事長。為防堵理專弊案一再發生,金管會出新招,比照反洗錢措施訂定反內部詐欺規範,揪出可疑案件,同時擬引進國外作法,要求銀行建立「責任地圖」並出具聲明書,建立問責制度,當發生理專弊案...

產經

臉書傳明年推數位幣

金融時報(FT)報導,社群網站龍頭臉書(Facebook)正準備最快在明年1月,推出Libra數位貨幣,但限制範圍將比原本的「降級版」更大,只會與美元掛鉤,以緩和監管機關的疑慮。在監管當局對Libr...

全球

兆豐前董座蔡友才鑒機案募200億被押 求刑12年僅輕判9月

檢方偵辦兆豐金案,認定兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆以兆豐資源成立「鑒機」公司創造個人金融帝國,獲利2億多元;美國裁罰兆豐銀紐約分行時,他們出脫持股避損,違反金控法、證交法等罪;台北地院審理,今天...

社會

主持廉政委員會 蘇貞昌:應提高重大採購透明度

行政院長蘇貞昌今天主持中央廉政委員會時表示,各部門應善用機關採購廉政平台,提高重大採購案透明度,同時強化外部監督參與機制,降低外界疑慮。行政院透過新聞稿表示,蘇貞昌在廉政委員會中表示,清廉本是施政的...

要聞

1年洗錢20億!電腦斷電也沒用 跨國博弈網站水房帳冊曝光

刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心今天公布,11月3日在高雄市查獲跨國博弈網站3處洗錢「水房」,集團首腦陳姓男子在警方攻堅時急按斷電系統,令電腦自動恢復原廠設置,刪除所有資料,經警方半個月還原資料,發現這...

社會

竹聯地堂王啟鑌涉詐洗錢473萬 裁定羈押禁見

竹聯幫地堂份子王啟鑌涉嫌多次糾眾痛毆他人,追到醫院急診室恫嚇對方不准報警,檢警昨天「掃黑」,逮捕王啟鑌、饒舌歌手梅海強等,梅以20萬元交保,檢察官聲押王啟鑌,台北地院今天開庭,裁准王羈押禁見。裁定指...

社會

緝毒掀外交風波 美宣布撤銷對墨前防長控訴

墨西哥前國防部長西恩福戈斯10月間在加州遭美國執法單位以販毒、洗錢罪名逮捕後,美聯邦檢察官今天以「敏感」外交政策考量為由撤銷控訴,轉交給墨西哥調查。路透社報導,此案極具政治爆炸性,美國司法部與墨西哥...

全球

外送員成偽鈔集團洗錢受害者?央行澄清

外送員努力送餐,趕時間沒空確認,成偽鈔集團洗錢受害者?央行澄清,新臺幣防偽功能良好,偽鈔比率極低也極容易辨識,網路外送平台訂單採現金支付的並不多,且需留下連絡電話及外送地址,易於追查,研判應非偽鈔集...

產經

從投行看大陸/台商大陸跨境調度資金風險分析

台商從大陸進行跨境資金調度要留意反避稅、反洗錢、外匯管制及匯率波動四大風險。台商一般都是以BVI等第三地境外公司,在香港的銀行或台灣的OBU開立帳戶,以做為境外資金調度中心,如果單從大陸端看資金跨境...

兩岸

詐騙車手臨櫃提領百萬現金 行員察覺有異報警查獲

童姓男子昨天近中午到台南北區成功路合作金庫赤崁分行,臨櫃要提領百萬現金,行員懷疑有洗錢情事,報警調查後,童起初說是和友人合資工程款,後來又改和說是向朋友借來要發薪水,前後矛盾,最後才坦承自己是詐騙車...

社會

百億總裁莊周文涉洗錢等案 法官今晚裁定羈押禁見

台中市知名控股集團總裁莊周文涉賭博、洗錢等案,檢警8月間收網,帶回涉案18人,但莊逃逸無蹤,檢察官9月發布通緝,經警於前天下午查獲,檢察官認莊有串證、滅證、逃亡之嫌,向台中地院聲請羈押禁見,法官今天...

社會

百億總裁涉組織等罪 檢認有滅證逃亡之虞聲請羈押

刑事局中打第六隊在今年初偵辦網路博奕機房洗錢案時,查出台中市知名控股集團總裁莊周文疑為幕後金主,全案經多月蒐證後,在今年8月間兵分多路收網,帶回涉案18人,但莊逃逸無蹤,檢察官於9月間發布通緝,經警...

社會

影/百億總裁擁13輛超跑如「跑車俱樂部」 市價3億全查扣

刑事局中打掌握號稱「百億總裁」莊周文是洗錢、賭博機房的幕後金主,專案人員昨天掌握莊行蹤在彰化市抓人;專案小組陸續查扣涉案700餘台伺服器、13輛各式超跑、9億元,不動產百筆,查扣贓證物市價驚人,光是...

社會

影/百億總裁涉洗錢藏2個月 住遍全台摩鐵「兩天一間」

刑事局中打第六隊在今年初在市區破獲2處洗錢水房逮獲9人,透過大數據分析,懷疑擁有百億身價知名國際控股集團總裁莊周文是博弈網路賭博集團幕後金主。檢警8月初兵分多路逮捕18人,但莊未到案;檢察官9月間發...

社會

百億總裁涉洗錢落網 公司聲明澄清:斷無可能自斷羽翼

刑事局中打第六隊在今年初偵辦網路博奕機房洗錢案時,查出台中市知名控股集團總裁莊周文疑為幕後金主,全案經多月蒐證後,在今年8月間兵分多路收網,帶回涉案18人,但莊逃逸無蹤,因莊多次通知未到案,檢方拘提...

社會

百億總裁涉博弈集團幕後金主 被逮前在廟裡拜拜

台中檢警昨天下午在彰化逮捕涉嫌為博弈網路賭博集團幕後金主莊周文,莊周文昨天傍晚在彰化一間寺廟參拜時被逮捕,廟方人員指出,莊嫌落網時很平靜,似乎已知道被警方鎖定。台中檢警今年元月初破獲兩處洗錢水房逮獲...

社會

涉博弈集團金主 百億總裁落網

台中檢警今年元月初破獲兩處洗錢水房逮獲九人,透過大數據分析資料後,懷疑擁有百億身價知名國際控股集團總裁莊周文是博弈網路賭博集團幕後金主。檢警八月初兵分多路逮捕十八人,但莊未到案;檢察官九月間發布通緝...

社會