快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北!下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安!大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

洗錢

入金機洗錢 花蓮市代會主席涉詐

花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌設空殼公司替假投資詐騙集團洗錢,公司帳戶經手可疑款項八千萬元,交由張姓男子購買泰達幣轉至境外。因現金量大,張在家放兩台向保全公司租用的入金機,以存進紙鈔。刑事局搜索查獲國...

社會

2類電信助詐團 NCC前委員捲入

三家二類電信公司被控販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐騙集團,雲林地檢署查獲陳姓男子等五名電信業者依詐欺等罪起訴,查出國家通訊傳播委員會(NCC)前委員蕭祈宏被其中一家公司聘為顧問,經查未涉詐,...

社會

詐團洗錢爆出新手法 金管會要查銀行「入金機」業務

詐團洗錢再傳新手法,近日內驚爆和保全公司或銀行設置的「入金機」有關,對此銀行局副局長林志吉指出,該案涉及保全公司將入金機出租給涉詐集團,但未必和銀行有所關係,金管會將進一步了解銀行是否涉入,但他也表...

產經

花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核

花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌夥同幣商張姓男子將詐欺贓款洗成虛擬貨幣,手法罕見,張男向保全公司租用「入金機」如同只有存款功能的ATM,規避銀行查核手隊。刑事局經花蓮地檢署指揮,查出李振瑋涉有高達8千萬...

社會

徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所:她情緒、健康都穩定

立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押,連日來讓徐巧芯捲入風暴,檢警自今年3月25日搜索、約談劉、杜和共犯林于倫聲押禁見,法院同月27日裁准,3人羈押至今19天,劉女在所內情緒...

社會

大姑涉詐騙!徐巧芯淚崩喊冤「夫涉案就離婚」 丈夫劉彥澧晚間說話了

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案,徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚。台中市研考會主委劉彥澧說,「絕無涉入」姊姊夫婦案件,知道兩人被羈押禁見才得知此事,若有涉案「立刻辭職」。劉彥澧的姊姊、姊夫...

要聞

徐巧芯大姑涉詐 共犯疑似民進黨籍?吳崢:屬實就從嚴處分

國民黨立委徐巧芯的大姑及姐夫涉嫌詐欺,並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。徐巧芯今表示,若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。據了解,林于倫有民進黨籍。民進黨發言人吳...

要聞

大姑捲洗錢案!徐巧芯哭喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧:絕無涉入

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案,徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚;劉彥澧為台中市政府研考會主委,他今天表示,絕無涉入,若有立刻辭職。內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件,林姓男子疑涉為詐騙集...

要聞

大姑涉詐案!徐巧芯痛哭「我涉入就辭職」 黃捷嗆:按她過去邏輯早該下台

國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧的姐姐劉女,和其丈夫因涉嫌詐欺被收押禁見,徐巧芯今表示,若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。民進黨立委黃捷則批評,按照徐巧芯平時的邏輯,家人涉案她早就應該請辭下台。黃捷在...

要聞

大姑涉助詐團洗錢收押 徐巧芯:連家人都騙

刑事局追查一起詐騙集團金流,發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商,指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢,不法金額達二七○○萬元,警方日前搜索拘提三人移送北檢,檢方向法院聲請羈押禁見獲准;據悉,杜...

社會

徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見

刑事局警方日前追查詐騙金流,發現有一人頭公司涉嫌洗錢,杜姓夫婦指揮該公司林姓負責人,以公司帳戶層轉洗錢,不法金流約2700萬元,警方上月底拘搜3人到案,檢方複訊後聲押禁見獲准。警方調查,刑事局電偵一...

社會

八八會館郭哲敏「神秘大帳房」杜韋蓁曝光 一手掌握集團全部金流

AE集團負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元,其經營的八八會館因招待不少檢警高層,不僅讓警界大風吹,更讓高檢署檢察官黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝昨天遭監察院彈劾。新北地方法院今開庭...

社會

政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

「雖已經禁止平台刊登違法廣告,但相關詐騙仍層出不窮,需納管平台!」民進黨立委郭國文11日於記者會表示,打詐專法應含括資訊與金流,防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議,點數卡應分級...

社會

詐團水房買賣黃金、虛擬幣等洗錢101億餘元 北檢起訴主嫌共14人

詐團水房主嫌謝志明涉嫌於2021年至2022年間,涉嫌指揮洗錢集團透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式洗錢,金額達101億1093萬餘元。台北地檢署偵辦,扣得167萬餘顆泰達幣、現金及金飾,今依涉...

社會

北律「神鬼女會計」涉侵占6098萬涉洗錢 北檢偵結不起訴

律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴,涉利用處理財務機會侵占公款,2013年至2020年間侵占6098萬7263元,遭台北律師公會告發涉犯洗錢防制法。台北地檢署今偵結,考量本案李將款項...

社會

飛虎幫分子假投資台股洗錢千萬 假貸款騙1600人個資

台中市飛虎幫成員黃姓男子涉嫌設水房替假投資詐騙集團洗錢,向21人騙走1千4百萬元,並設假借貸機房騙取個人資料,有1千6百人申辦。刑事局陸續查獲黃等15人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦,檢...

社會

全台首家合法王牌交易所涉洗錢 中檢今起訴潘姓創辦人

台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司,從事洗錢不法,檢方今依組織、洗錢、詐欺等罪,起訴王牌公司潘姓創辦人等7人,因此案被害人數超過百人,金額超過3.4億元,嚴重違反金融秩序、犯...

社會

王牌交易所「阿福錢包」涉詐3億...共犯逃東北亞關系統

台中檢警查獲國內首家合法合歸的虛擬貨幣交易所「王牌交易所」,涉及詐騙案件,利用虛擬貨幣洗錢,台中地檢署今偵結,依詐欺、洗錢、組織等罪,起訴王牌公司的潘姓創辦人等7人,不過檢警調查時發現,潘嫌等人使用...

社會

新加坡最大洗錢案!警方起獲或凍結706億資產 首名定罪被告判13個月

新加坡史上規模最大洗錢案其中一名被告今天遭判13個月徒刑。這是警方去年8月起獲或凍結本案總值逾22億美元(約新台幣706億元)豪宅、名車和金條後,首次有人遭法院定罪。路透社報導,新加坡警方發布聲明表...

全球

殺妻兒才被判無期徒刑!美國名律師名譽再掃地 因金融犯罪多40年徒刑

美國知名律師梅鐸克(Alex Murdaugh)去年才因謀殺妻兒罪名,獲判無期徒刑,名譽掃地的他今天又因為聯邦金融犯罪,又被判處40年徒刑。美國國家廣播公司新聞網(NBC News)報導,美國聯邦法...

全球