快訊

擔憂彭帥安危 WTA:將禁止在中國所有賽事

洗錢

檢:買豪宅先簽約才賞屋 太詭異

台北地方檢察署指控向心、龔青夫婦涉洗錢罪,公訴檢察官許祥珍昨天在辯論庭中質疑向心、龔青與上海國太集團合謀「假釋股、真洗錢」,買億元豪宅先簽約、才賞屋太詭異,犯洗錢罪。偵查檢察官指控,向心、龔青洗錢的...

社會

共諜案變洗錢 向心:被送上法庭演戲

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」,檢方辦共諜變調為辦洗錢,認定他們用上海國太集團犯罪所得購置豪宅;台北地方法院昨天開庭,向心說,不是台灣的敵人卻被送上法庭演戲。合...

社會

共諜洗錢案 檢方:買「億元戶」先簽約才賞屋太詭異

中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦捲入共諜「王立強案」,2021年4月依洗錢罪起訴。台北地方法院今天開庭,檢方質疑向心、龔青與上海國太集團「假釋股、真洗錢」,買億元豪宅先簽約、才賞屋太詭異,...

社會

變調共諜明年2月24日宣判 向心:我被台灣檢察官送上法庭演戲

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」,檢方辦共諜變調為辦洗錢,認定他們用上海國太集團犯罪所得購置豪宅;台北地方法院今天開庭,向稱不是台灣的敵人卻被送上法庭演戲。合議庭...

社會

影/2580才被抄 中警昨再抄「3Q」、「大眾」娛樂城

-->超跑惡煞逞凶案引社會矚目,中警加強掃蕩涉案不法共犯,15日破獲「2580娛樂城」帶回許姓金主等5人後,台中市刑大持續掃蕩與該不法集團有關的博弈網站,昨晚又循線查獲經營「3Q」、「大眾」娛...

社會

大同榮譽董座林郭文豔 遭假檢警詐532萬

大同公司榮譽董事長林郭文豔,遭詐團以假檢警老哏詐騙,六度臨櫃匯款;行員因她是重要客戶且熟識,未起疑通報警方,林郭被騙走五三二萬元,直到朋友提醒打一六五反詐騙專線查詢才知上當,報警偵辦。七十一歲的林郭...

社會

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

大同公司榮譽董事長林郭文艷,遭詐騙集團以老梗假檢警詐騙532萬元,直到約定日期不見歸還保證金,在朋友提醒下,打165反詐騙專線詢問,得知上當受騙報案求助。警方指出,全案受理報案後已轉往新北永和分局偵...

社會

6億蒙國詐欺案偵破!金主500萬交保 竹東三環幫角頭遭羈押

去年1月爆發的東歐蒙特內哥羅6億詐欺案,警方已逮捕集團魏姓、古姓金主,第4波搜索行動再逮捕林姓金主及竹東三環幫綽號「河童」的呂姓角頭,刑事局今天宣布全案偵破。魏、古、林、呂遭依洗錢防制、詐欺、違反組...

社會

群益證數據團隊一舉取得三項專利 交出亮眼成績單

群益金鼎證券以券商數位金融科技領航者自許,數據團隊不斷研發,近日傳出捷報,取得三項專利認證,分別是「新戶視介」預測模型、「關鍵智造」服務及防洗錢模糊比對系統的智動音譯功能,為2021年交出漂亮成績單...

產經

高雄券疑爆不法 經發局宣示加強查察且追究法律責任

今日有議員在議會質詢爆料,市面上有不肖人士拿大量現金與高雄券收購五倍券,每天以100萬現金獲得11萬元不法獲利,高雄券恐淪洗錢工具。市府經發局表示,高雄券比照中央振興券不得轉售,且高雄券夥伴店家接受...

地方

高雄券變洗錢券?議員爆料不肖之徒賺差額日入十幾萬

高雄市發行高雄券吸引消費券商機,藍營議員指控「高雄券變洗錢券」。市議員陳麗娜、李眉蓁今日議會質詢指出,5千元五倍券照理可換1千元高雄券,卻傳出有人囤積大量高雄券,並向店家兜售拿五倍券換現金,5千元另...

地方

向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反國家安全法案,台北地檢署認為罪嫌不足,今天將2人不起訴處分。向心夫婦另涉洗錢防制法部分,目前仍由台北地方法院審理中。自稱中國間諜的男子王立強於民國108年接...

社會

陸富豪疑用比特幣洗錢 流入日本270億日圓炒房

日本東京國稅局調查發現,中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢,透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房,從2019年3月起已兌現約270億日圓(約新台幣67億元)。日本朝日新聞報導,中國人民...

全球

剛推數位人民幣 大陸查獲首例洗錢案

中國大陸近年推出法定數位貨幣—「數位人民幣」,並在北京、深圳、上海等多個城市進行試點,但新型態的貨幣也成為洗錢集團的作案工具。據界面新聞報導,河南鄭州新密市公安局2日公告,已經破獲全國首例,利用數位...

兩岸

洗錢防制辦公室邀郭婞淳、羅嘉翎 協助拍攝宣導片

行政院洗錢防制辦公室今天在法務部發布洗錢防制微電影「洗金風雲」以及3部宣導短片,宣導片由奧運金牌舉重女選手郭婞淳協助拍攝;法務部長蔡清祥表示,期許台灣在下一次亞太防制洗錢組織評鑑中再創佳績。蔡說,我...

社會

白牌計程車司機兼差提款車手 獲利3千判刑1年5月

范姓白牌計程車司機因缺錢花用,加入詐騙集團當提款車手,范涉嫌依集團成員指示,向陳姓女被害人收取37萬元後,再交給集團成員後獲得3千元報酬。台南地院依范觸犯洗錢罪,判處徒刑1年5月,併科罰金5萬元,罰...

社會

加密幣缺監管 金管會挨批

虛擬通貨波動大、風險高卻無法可管,立委關切監管權責,立委高嘉瑜質詢時批金管會只管洗錢防制,讓民眾求助無門,根本是擺爛、規避監管責任,金管會主委黃天牧則回批高嘉瑜此言不公道,虛擬通貨是高度投機的商品,...

產經

調查官盜賣毒品得1.6億 妻否認洗錢:房車是丈夫買的

調查局航基站前組長徐宿良勾結黑幫盜賣扣案毒品,不法所得逾1.6億,妻子李翠萍名下也曾有賓士車、不動產,遭控涉嫌協助丈夫洗錢,法院今行準備程序,她當庭否認,並辯稱丈夫給的錢均分別匯入自己與兒子名下帳戶...

社會

法部查核虛擬通貨洗錢 劃分兩類

針對虛擬通貨的洗錢防制及打擊資恐規範,法務部於書面報告中指出,對於虛擬通貨洗錢防制的因應措施,依其性質區分為具證券性質的虛擬通貨(即證券型代幣發行,STO)及非屬STO者(如比特幣等虛擬通貨)。其中...

產經

楊金龍:比特幣發展未如預期

價格暴起暴落的比特幣掀起炒作熱潮。中央銀行總裁楊金龍表示,比特幣等虛擬通貨試圖挑戰並改變貨幣型態,但發展未如預期,迄今仍非支付工具,虛擬通貨已轉往類金融商品發展。台灣為避免相關風險,已將虛擬通貨交易...

產經