太子集團
太子集團李雄 過去4年涉嫌洗錢240億美元
從事電詐的柬埔寨太子集團核心成員李雄日前被押解回中國，據報導，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，過去4年涉嫌洗錢超過240億美元。太子集團創始人陳志1月在柬埔寨被捕，其後被遣送回中國。李雄也於前天...
北上聲援柯文哲！台中小草：太子集團都沒有處理得這麼重
民眾黨前主席柯文哲被判刑17年，台中市支持他的小草們今天上午分別從各地搭遊覽車，北上到凱達格蘭大道聲援他。總計台中市黨部、陳清龍在豐原后里發起，以及市議員江和樹在大里太平發起，總計有17輛遊覽車上午...
英國打擊陳志犯罪網絡 李添負責在台洗錢列制裁名單
英國政府加強打擊網路詐騙洗錢，以東南亞為根據地的犯罪網絡被納入打擊重點，今天宣布制裁4個實體和6名個人，大多與首腦陳志有關，負責在台灣為陳志洗錢的李添也遭制裁。1987年生於北京的李添是檯面上由陳志...
聯合報社論／喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績
柬埔寨太子集團涉嫌在台從事非法賭博與洗錢，大舉購買豪宅、超跑，近日法務部拍賣查扣的卅三輛豪車，部長鄭銘謙親自到場「觀禮」，儼然當成打詐政績秀。然而，該集團近十年來以台灣做為跨國洗錢中繼站，金額高達一...
獨／檢追太子集團洗錢 吳逸先豪擲7700萬現金購2豪宅...外觀曝
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先博奕集團，發現吳逸先曾豪砸7700萬元現金，在新北市三重區買下兩戶高樓豪宅自住，新冠疫情爆發前，吳逸先來台灣都居住在此，而吳逸先透過地下匯兌洗...
洗錢金額達上百億…太子集團9被告全數交保 北檢不服今晚提準抗告
台北地檢署昨天偵結太子集團洗錢案，起訴62名被告及13家公司，在押的核心幹部王昱棠、辜淑雯等9人移審法院，法院裁定9人全數交保， 有8人交保離去，僅妮爾公司會計主管鄭巧枚押返看守所，檢方認為交保金與...
影／太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日 1人返回看守所
台北地檢署昨天偵結太子集團洗錢案，檢方起訴62名被告及13家公司，在押9人也移審法院，法院裁定台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9人分別以30至500萬元交保，其中妮爾公司會計主管鄭巧枚，因...
檢方：在台網路賭博 所得匯回構成洗錢
台北地檢署偵辦太子集團跨國犯罪，法務部對美國司法部請求司法互助，取得美方起訴書等。昨移審庭中，被告辜淑雯、王昱棠的律師主張，行政文書不能作為證據；檢方則認定網路賭博行為地就在台灣，集團將網路賭博所得...
檢方：在台網路賭博 所得匯回構成洗錢
台北地檢署偵辦太子集團跨國犯罪，法務部對美國司法部請求司法互助，取得美方起訴書等。昨移審庭中，被告辜淑雯、王昱棠的律師主張，行政文書不能作為證據；檢方則認定網路賭博行為地就在台灣，集團將網路賭博所得...
檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認...
帛琉洗錢…吳逸先線上博弈集團 8年洗錢4億餘元
台北地檢署偵辦太子集團案，追查柬埔寨籍吳逸先設立與太子集團性質相同的跨國犯罪集團，更搭橋介紹太子集團認識台灣在地的水房，吳逸先集團涉洗錢流入台灣，時間長達8年，合計4億1875萬餘元。起訴指出，柬埔...
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力
．紐約時報報導，中東局勢白熱化，美國國務卿魯比歐3日在國會向參、眾兩議院簡報表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告行動範圍將擴大、武力使用將增加，直言接下來「將讓蔣介石出場」。紐時指出，這是用來表...
尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢
太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。檢...
太子集團洗錢107億 王昱棠、辜淑雯9人下午開接押庭
太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9名被告偵查中羈押移審，台北地院完成分案，預計下午3時...
北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。柬埔...
太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨...
洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案
太子集團涉跨國詐騙、洗錢，美國去年10月起訴首腦陳志等人。台北地檢署主動分案偵辦集團在台洗錢，曾負責推動洗錢防制法修法的重大刑案專組主任檢察官林彥均，率領檢察官謝仁豪、檢察官陳怡君共同指揮偵辦，歷經...
太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院
太子集團（Prince Group）在台洗錢案，台北地檢署歷經140天偵查，追出集團非法洗錢金額高達107億元，偵查中扣押動產、不動產總值逾55億元，全案依洗錢防制法、組織犯罪防治條例、賭博罪嫌罪嫌...
太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、...
打擊洗錢 太子集團案最快今偵結
太子集團首腦陳志等人涉在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立龐大企業網絡洗錢，陳志今年一月由柬埔寨公布落網、遣送中國大陸。台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案近四個月，在台高級幹部王昱棠等九人羈押期限將至，最...