地下錢莊

中國打擊外匯違法犯罪 罰沒逾77億元

中國國家外匯管理局與公安部今天公布打擊外匯違法犯罪結果,自2020年以來查獲透過地下錢莊非法買賣外匯,計處罰沒入人民幣逾17億元(約新台幣77億元,下同),強調今年持續防範跨境資金流動風險。綜合中國...

兩岸

陽光行動/斷金流 行庫強化貸後管理

「財經小白」落入消費及理財陷阱層出不窮,坊間更有融資打著與銀行相似的公司名,藉低利、強力過件等誘惑吸引小白上門。許多人納悶,這些形同地下錢莊的融資公司不是銀行,它們的資金究竟從何而來?高雄市刑大五年...

要聞

業者回應訂融資公司專法...管死合法的 管不到非法的

立法院昨(17)日財委會,多位朝野立委要求設置融資公司專法與主管機關,將租賃業、融資公司等納管。對此租賃業者認為,設融資公司專法恐怕難以解決類似地下錢莊、不肖業者規避管理的問題,而合法正派的租賃公司...

產經

影/三煞噴辣椒水擋路只為討3萬 新北警快打到秒壓制帶回查辦

龔姓男子去年投資失利,陸續向多家地下錢莊借貸卻無力還債。這個月16日大年初七中午,龔男在新北市三峽老街被討債3男遇到,3煞大聲要龔男下車還錢,還以車擋車、辣椒水噴灑,阻止龔男去路。三峽警分局獲報到場...

社會

逃亡10年通緝犯 假調解詐6房產

涉詐欺逃亡十年的翁姓通緝犯,靠一張身分證影本,夥同四名友人騙走六處房產,房屋所有權人都不知情,其中兩戶順利過戶到翁男名下,還把房子押給錢莊借貸,另四戶因沒錢支付贈與稅,無法完成登記;台北市刑大蒐證多...

社會

國軍雷達移防情資遭士兵洩密一案 高雄高分院發回更裁

國防部日前爆出空軍雷達站機密遭洩漏一案,橋頭地檢署上月指揮調查局國安站偵辦,約談涉案胡姓3名士官及地下錢莊黃姓女子、許姓男子兩名業者,橋頭地院裁定,裁定3人20萬至10萬交保候傳,1人請回,檢不服上...

社會

國防部證實 國人涉以開地下錢莊為中共情蒐遭法辦

國防部與調查局等國安單位合作,查獲國人透過地下錢莊,涉嫌為中共在台發展組織。國防部表示,深化安全調查與國安聯防機制,共同防杜中共滲透蒐情。媒體報導,空軍某雷達站官兵疑因向地下錢莊借貸,無力還款,涉嫌...

要聞

男向錢莊借20萬沒還被押走 嫌犯動手前警在農路及時發現

台南市陳姓女子昨天深夜打110報案,指丈夫被兩名陌生男子從台南市七股區大埕里住處強押上車載走,警方凌晨在一處農路及時發現作案車輛救出被害人、逮捕嫌犯。經查被害人借高利貸沒還,警方今天將陳姓、康姓男子...

社會

中富豪往外「潤」託地下錢莊轉移資產 今年將達1500億美元

彭博日前曾稱,隨著中國經濟增長放緩,2023年將有1萬3500名中國富豪出走,數量為各國之最。而最新的報導指出,愈來愈多中國富豪委託地下錢莊將資產移往海外,料今年將逾1500億美元(約1兆912億人...

兩岸

宜縣府前員工涉案 林姿妙痛心並呼籲一併嚴懲地下錢莊

針對宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉案,縣長林姿妙晚間表示,發生這種事情,讓她很痛心,請所有同仁潔身自愛,否則嚴厲處理;如果牽扯利益,也請民眾務必特別小心,盡力查證,並希望檢調一併對涉及賭博、重利的...

社會

聲押禁見!宜縣府前專員涉犯詐欺欠債2億 逃亡滅證之虞

宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌誆騙募資、借貸2億元,昨天傍晚在高鐵台北站落網被捕,宜蘭地檢署今晚間開庭複訊,認為被告涉犯貪污治罪條例及詐欺罪,有串證、逃亡及滅證之虞,向法院聲請羈押禁見。宜蘭縣政...

社會

黑白兩道都追他…宜縣府前專員欠債2億 落網後反而「鬆一口氣」

宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌誆騙募資、借貸2億元,昨天傍晚在台北高鐵站被捕。據了解,連日來白道黑道都在找他,落網時見到來抓他的是員警,反倒「鬆了一口氣」;下午被害人撞見許男被上手銬送去地檢署複...

社會

積欠2億元跑路遭黑白道追緝 宜縣府前專員在台北落網了

宜蘭縣政府公共造產前許姓專員上月28日失蹤,外傳他積欠2億元債務跑路,5名被害人出面報案。警方被查出他最後行蹤在苗栗頭份,其間不斷轉換交通工具,甚至企圖潛逃出國,白道與黑道都在追他,昨天終於在台北被...

社會

傳專員欠債上億落跑 宜縣府:曠職已解雇

宜蘭縣政府公共造產許姓雇用專員疑因積欠賭債,向地下錢莊借錢,驚人利息壓得他喘不過氣來,傳出他最近一年來,謊稱縣府官員酒駕急需用錢、參與縣府標案投資等名義四處借錢,最後被逼得走頭無路,上周四突然失聯,...

社會

宜蘭公共造產雇用專員欠債上億落跑 警僅接獲1被害人報案

宜蘭縣政府公共造產許姓雇用專員疑因積欠賭債,向地下錢莊借錢,驚人利息壓得他喘不過氣來,傳出他最近一年來,謊稱縣府官員酒駕急需用錢、參與縣府標案投資等名義四處借錢,最後被逼走頭無路,上周四突然失聯,如...

社會

印尼妻疑向錢莊借錢 男失控打死妻打傷兒

彰化縣福興鄉發生人倫悲劇,男子前晚疑與印尼籍配偶爭執,持榔頭重擊妻子頭部致死,還失控追打17歲兒子,其子滿身是血躲進超商求救。據了解,凶嫌妻長期將錢寄回印尼,最近又向地下錢莊借錢,兩人因債務危機爭吵...

社會

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」?手段殘暴更勝用槍

南投埔里一名柯姓酒商因為財務糾紛,5月6日遭債主剁去雙掌,斷掌還被刻意帶走扔棄,讓他沒機會手術接回,人則載去醫院丟包,目的就是要讓他留著一條命,卻終生殘疾。綜觀台灣黑社會,類似這種砍斷肢體使人殘疾的...

聯合報

【生活見聞】紫堤/女力的背後

搭捷運時,會經過一處市場,算是個早市,下午一兩點就收得差不多,再晚些就恢復沉寂,靜到讓人懷疑上午的喧囂和熱鬧似是幻覺。這天下午三點多,我一如往常經過市場要去搭捷運,遠遠便聽見女人的斥罵聲,在寂靜中顯...

生活

史上最大詐騙案主謀猝逝 月領6千紅利激發財夢 連調查局都上當

台灣「史上最大詐騙案」主謀鴻源集團負責人沈長聲、15日晚間驚傳猝逝廈門防疫旅館。1990年,鴻源負責人沈長聲以老鼠會方式吸金,金額高達千億,被害人有20萬人,不僅許多軍公教受騙,連權傾一時的調查局都...

聯合報

【圖輯】照片看歷史/2003年新竹十信運鈔遇劫 歹徒15秒搶走3500萬

2003年5月27日下午,新竹市第十信用合作社三名行員乘廂型車運現鈔轉存,在等號誌燈時,遭分乘兩輛機車的四名歹徒自兩側夾擊,他們持兩把槍威逼行員,劫走3500萬元,作案時間僅15秒。警方調查,新竹十...

聯合報