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私菸案刷卡645萬元是預繳非溢繳 金管會:玉山銀沒問題

2019-07-25 17:56經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會銀行局今(25)日表示,專機走私菸刷卡645萬元,根據金管會初步了解,刷卡...
金管會銀行局今(25)日表示,專機走私菸刷卡645萬元,根據金管會初步了解,刷卡持卡人是以預繳方式提高額度,玉山銀行有依洗錢防制法規定辦理。圖/本報資料照片
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金管會銀行局今(25)日表示,專機走私菸刷卡645萬元,根據金管會初步了解,刷卡持卡人是以預繳方式提高額度,玉山銀行有依洗錢防制法規定辦理。

金管會銀行局副局長黃光熙表示,有關鉅額刷卡買菸,本案持股人用預繳信用卡方式取得銀行授權,做大額刷卡,玉山銀行已有內控,並依洗錢防制法規定辦理。

至於是否有向法務部調查通報疑似洗錢?黃光熙表示,依洗錢防制法第17條規定,個案執行應予保密,此案已進入司法程序,金管會會督促案關銀行協助配合調查。

至於銀行有無疏失?黃光熙表示,因這是利用預繳方式取得授權,依目前了解情況,玉山銀行均依規定辦理,採行控管作業,並依洗錢防制法規定辦理。

根據玉山銀行信用卡契約規定,「溢繳」逾5萬美元要退回,此案為何未退?銀行局表示,此案是「預繳」,不是「溢繳」,至於預繳有無金額上限,則由銀行自行決定。

至於預繳金額多達645萬元,銀行不用主動了解?官員表示,由銀行依內控機制處理。

官員表示,通常持卡人有特殊需求時,例如結婚、搬家等,有大筆支出,因平常信用卡額度不高,會以預繳方式提高刷卡額度。

根據信用卡洗錢防制自律規範規定,溢繳金額超過50萬元且取領現金時,必須作大額通報,但如果沒有領取現金,或以匯款方式匯入溢繳或預繳,因有金流可查,即便匯款超過50萬元,也不用通報。

至於之前的團購案件,信用卡刷卡是否符合規定?金管會表示,尊重並配合檢調調查;目前金管會跟玉山銀行了解的,只針對這次刷卡事件。

私菸走私國安局玉山金管會

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