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外媒:美國政府設法加速F-16交機給台灣 但尚未定案

剛推數位人民幣 大陸查獲首例洗錢案

大陸近年力推數位人民幣。路透
大陸近年力推數位人民幣。路透

中國大陸近年推出法定數位貨幣—「數位人民幣」,並在北京、深圳、上海等多個城市進行試點,但新型態的貨幣也成為洗錢集團的作案工具。據界面新聞報導,河南鄭州新密市公安局2日公告,已經破獲全國首例,利用數位人民幣洗錢的犯罪團伙,11名涉案嫌疑人均被刑拘。

報導引述新密市公安局表示,近日,該局在鄭州市公安局反詐中心的指導協助下,打掉大陸全國首例利用數位人民幣進行洗錢的犯罪團伙,在福建省抓獲團伙成員11人,為全國「斷卡行動」打擊洗錢犯罪開啟新的「戰場」。

據了解,該犯罪組織是透過宣稱提供網購商品補償、退換貨,要求「驗證身分」的老套手法,詐騙受害人轉帳,其中一名報案的受害人前前後後轉帳了人民幣20多萬元,但款項均流向特定的電子錢包內,而該錢包的資金屬於數位人民幣。

新密公安指稱,經過審訊,該洗錢犯罪團伙為了非法獲利,為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數位人民幣的方式進行洗錢,以幫助詐騙團伙逃避公安機關的查處打擊。目前,涉案嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進一步辦理當中。

報導引述數位人民幣領域的專家表示,數位人民幣雖有「可控匿名」的特徵,可在保障民眾合理的匿名交易需求同時,防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為,但仍無法完全杜絕類似金融犯罪行為。目前,大陸央行發現涉及數位人民幣領域的灰黑色產業,已累計造成超過人民幣數百萬元的損失。

數位人民幣是由中國人民銀行(大陸央行)發行的法定數位貨幣,主要用於流通中現金,由指定運營機構參與運營並向公眾兌換,貨幣以電子形式支付,價值與人民幣的紙鈔和硬幣同等。

大陸央行數據顯示,截至2021年6月30日,數位人民幣試點受邀白名單用戶已超1,000萬,開立個人錢包2,087萬個、對公錢包351萬個,累計交易筆數7,075萬筆、金額人民幣345億元。

數位人民幣 洗錢 公安 中國人民銀行

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