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台灣詐騙太多 陸銀列開戶黑名單

大陸銀行開戶團業者指出,參加者大部分是想使用微信支付或支付寶在網上買東西,另外,也有人是想賺「陸客財」的民宿及攤販業者。 (路透)
大陸銀行開戶團業者指出,參加者大部分是想使用微信支付或支付寶在網上買東西,另外,也有人是想賺「陸客財」的民宿及攤販業者。 (路透)

「大陸銀行開戶團」在網路和社群媒體上大打廣告,正是看準不少人對使用大陸電子支付有需求。開戶團業者指出,參加者絕大部分是想使用微信支付或支付寶在網路上買東西,另外,也有人是想賺「陸客財」的民宿及攤販業者。

開戶團業者「貍老闆」表示,大部分參團成員都是為了申辦大陸的主要電子支付系統,像是微信支付或支付寶等,方便買東西。他舉例,有人想在淘寶批貨買賣、考大陸中醫執照需從線上買書的考生、想收取人民幣的民宿攤販業者,甚至還有人是為了方便打賞收款的「直播主」。另一方面,也有不少人是為投資大陸金融商品。

「貍老闆」表示,他經營的開戶團為登記在案的銓盈管理顧問公司,是在台灣合法立案公告績效的開戶團,而許多業者雖然在大陸有公司,台灣卻沒有;此外,也有人是本身就在大陸生活的淘寶集貨商,順便做開戶,這些業者雖然口頭保證一定辦到好,但卻對參團者無提供保障,風險得自負。

對於許多開戶團提供虛假證明給參團者「騙銀行」,「貍老闆」說,他的方式為直接跟銀行談妥,他先在台灣過濾客人,確定開戶是為正當需求,且在行前便將開戶者資料送交銀行,由他公司當作保證,透過這個模式,目前已有兩家銀行他合作。

他指出,開戶團通常到交通成本相對低的城市,最常去的城市為廈門、珠海和上海,但台灣人開戶情況一多,「相對出事的也多」,這些地區近期對台灣人的審核也變嚴格。特別是臨近香港的珠海,因香港爆發反送中示威活動,珠海地區銀行要求嚴加查核台港澳人士開戶情形。

「貍老闆」說,大陸銀行開戶不易,一方面是大陸銀行全面加強對境外人士的審查機制,一方面也是台灣詐騙集團把台灣名聲「搞黑」,擔心帳戶變成詐欺人頭戶。未免擔風險,有些大陸的行員碰上台灣人來開戶,會用各種理由推托,就是不想承辦。一名台商也表示,台灣詐騙「有名氣」,成為大陸銀行擔心的群體,台灣人亂搞,也是蠻麻煩的。

詐騙集團 微信 香港

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