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替北韓洗黑錢 3中資銀行遭美點名

2019-06-25 14:24聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美國法院發現,有3間大型中資銀行可能為一間被美國制裁的北韓企業「洗黑錢」。取自財...
美國法院發現,有3間大型中資銀行可能為一間被美國制裁的北韓企業「洗黑錢」。取自財華社
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華盛頓郵報》報導,美國法院發現,有3間大型中資銀行可能為一間被美國制裁的北韓企業「洗黑錢」,違法金額超過1億美元。

報導指出,美國在調查違反北韓禁令的相關行動中,美國法官發現有3間大型中資銀行違反對北韓禁令,拒絕遵從傳票,這可能觸發美國出首禁止中國其中一間大型銀行,參與美國金融系統。這麼一來,美中貿易戰有演變成金融戰的風險。

《華盛頓郵報》報導未有披露涉及的3間中資銀行名字。不過,星島日報進一步追查法院裁定部分內容,發現與2017年一宗民事訴訟內容一致。報導指出,當時美國司法部稱,中國交通銀行、招商銀行、和上海浦東發展銀行與一間香港公司合作,為一間被美國制裁的北韓實體洗黑錢,金額超過1億美元。

北韓華盛頓郵報民事訴訟

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