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馬籍華人張譽發傳銷詐騙致陸200萬人受害 近被從泰國引渡大陸受審

大陸警方將張譽發引渡回國。      星島日報
大陸警方將張譽發引渡回國。 星島日報

香港星島日報報導,馬來西亞籍華人張譽發為首的MBI集團通過發行虛擬貨幣的方式,以高額翻利為誘餌,進行網絡傳銷詐騙。該集團共發展會員一千多萬人次,涉案資金超過一千億人民幣,據稱中國內地的受害者可能多達200萬人。8月20日,張譽發從泰國引渡回中國,成為1999年中泰引渡條約生效後,中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。

報導稱,據了解,自2012年以來,MBI集團通過發行虛擬數碼貨幣的方式,以高額翻利為誘餌,要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格,實施網絡傳銷違法犯罪活動。2009年,MBI開始在中國內地宣傳金融投資計劃,有投資者聲稱,被騙人士多達200萬人。一些中國投資者數年前就通過微博,甚至親自到大馬維權。

2020年11月,重慶市公安局依法對張譽發立案偵查;2021年3月,國際刑警組織對其發布紅色通報。2022年7月21日,泰國警方抓獲張譽發。

隨後中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月泰國上訴法院終審裁決將張引渡中國。

據馬來西亞《光明日報》報導,張譽發在泰國定居近10年,他的公司經營旅館、娛樂場所、遊樂園、市場、建築、房地產和家具業務,總價值數十億泰銖。他建造並收購六間五星級酒店和十多個娛樂場所,還建造了泰國最高的象神雕像,高59米,耗資5000萬泰銖(約1100多萬港元),以及一尊價值逾2000萬泰銖(約450萬港元)鑲嵌寶石的四面佛,供泰國民眾和遊客參拜。

藉發行虛擬貨幣進行網路傳銷,詐騙達一千億人民幣的馬來西亞籍華人張譽發。  星島日報
藉發行虛擬貨幣進行網路傳銷,詐騙達一千億人民幣的馬來西亞籍華人張譽發。 星島日報

引渡 泰國 馬來西亞

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