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陸銀保監會:河南、安徽5家村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪

大陸銀保監會12日指出,5間村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪,圖為禹州新民生村鎮銀行。圖/取自禹州新民生村鎮銀行官網
大陸銀保監會12日指出,5間村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪,圖為禹州新民生村鎮銀行。圖/取自禹州新民生村鎮銀行官網

大陸銀保監會12日指出,河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控,通過內外勾結、利用第三方平台等方式,吸收並非法占有公眾資金,涉嫌嚴重犯罪。此外,截至8月11日晚,已累計墊付人民幣180.4億元。

據第一財經報導,8月12日大陸銀保監會有關官員在通氣會上指出,河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控,通過內外勾結、利用第三方廠商平台以及資金掮客等方式,吸收並非法占有公眾資金,「性質惡劣,涉嫌嚴重犯罪」。尤其是村鎮銀行帳外吸收的資金既未繳納存款準備金,也未繳納存款保險費。

報導稱,上述官員亦表示,據目前所掌握證據,絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。

河南、安徽自7月11日起已發布四批墊付,銀保監會官員表示,墊付過程中出現一些新情況,包含共有14.7萬客戶未登記,除「長期睡眠戶」(帳戶金額人民幣100元以下)外,還有少量可疑帳戶,「這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾,冒名開戶,需進一步核實資訊,甄別和判斷交易行為」。

截至8月11日晚,已累計墊付43.5萬戶,人民幣180.4億元。客戶、資金墊付率分別是69.6%、66%。

此前,6月中旬許多河南村鎮銀行的儲戶發現自己的「健康碼」被賦紅,河南許昌公安局6月18日通報指出,河南新財富集團相關犯罪集團涉嫌利用村鎮銀行犯罪,已拘捕一批嫌犯及凍結一批資金。

此案牽連甚廣,多位河南金融官員相繼被捕。12日官宣遭調查的官員包含銀保監會河南監管局政策法規處處長、一級調研員蔣紅華,銀保監會河南監管局案件稽查處副處長、二級調研員杜其文。

涉事的5家村鎮銀行,包含河南的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行,以及安徽省的固鎮新淮河村鎮銀行。

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