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滬7郵品個體戶 藉空殼公司轉移18億

2017-03-21 15:56世界日報 北京21日電

上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為600餘單位轉移資金逾18億元,虛開...
上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為600餘單位轉移資金逾18億元,虛開發票近10億元。圖為審計人員在上海某大廈會議室加班分析數據。(取材自新京報)
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審計署第27號公告中提到,上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為全國600餘單位轉移資金逾18億元,並虛開發票近10億元。上海市崇明縣人民法院以虛開發票罪,判刑陳剛、陳淵忠等11名責任人,並追回贓款62萬元。

新京報報導,去年6月,審計署第27號公告公開了「上海盧工集郵品交易市場七家個體工商戶非法經營支付結算業務問題」,公告中提到,審計發現,2011年至2014年,上海盧工集郵品交易市場七家個體工商戶,利用控制的空殼公司,為全國600餘單位轉移資金18億多元,並從稅務機關騙購發票向上述企事業單位虛開發票近10億元。

據報導,2013年年底,審計署對某地銀行進行審計。在翻閱憑證過程中,其下屬一公司40多筆共計150多萬元的宣傳費支出引起關注。「這些發票註冊地均在上海多家公司,本地供貨商卻使用外地發票,而且發票和實體交易不太匹配。」審計人員說,初步感覺,這些發票應該都是真的,但業務可能是假的。

審計人員調查發現,有六家企業資金最初主要流進上海兩家銀行帳戶,並很快從這些企業的銀行帳戶中進行集中和分散的操作。審計人員進一步發現其中暗藏的利益鏈:幾個人控制的多家皮包公司,註冊地集中在上海各區縣,以銷售紀念幣和郵品名義,向全國各單位大量開具發票,並通過網銀和POS機將資金大量轉入轉出。

經過一個多月輾轉調查,審計人員終於釐清來龍去脈,值得注意的是,這些空殼公司大多是以開票後不申報或少申報的方式向稅務機關大量騙購發票,涉嫌偷逃稅款。2014年7月,審計署將此線索移送人民銀行和公安部調查處理。2015年,上海市崇明縣人民法院以虛開發票罪,判處陳剛、陳淵忠等11名責任人有期徒刑1年至4年不等、罰金58萬元,沒收財產522萬8000元,追回贓款62萬元。

上海贓款公安

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