親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
反貪系統被爆料
兩岸要聞
陸港傳真
兩岸經貿
台商情報

滬7郵品個體戶 藉空殼公司轉移18億

2017-03-21 15:56世界日報 北京21日電

上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為600餘單位轉移資金逾18億元,虛開...
上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為600餘單位轉移資金逾18億元,虛開發票近10億元。圖為審計人員在上海某大廈會議室加班分析數據。(取材自新京報)
分享

審計署第27號公告中提到,上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為全國600餘單位轉移資金逾18億元,並虛開發票近10億元。上海市崇明縣人民法院以虛開發票罪,判刑陳剛、陳淵忠等11名責任人,並追回贓款62萬元。

新京報報導,去年6月,審計署第27號公告公開了「上海盧工集郵品交易市場七家個體工商戶非法經營支付結算業務問題」,公告中提到,審計發現,2011年至2014年,上海盧工集郵品交易市場七家個體工商戶,利用控制的空殼公司,為全國600餘單位轉移資金18億多元,並從稅務機關騙購發票向上述企事業單位虛開發票近10億元。

據報導,2013年年底,審計署對某地銀行進行審計。在翻閱憑證過程中,其下屬一公司40多筆共計150多萬元的宣傳費支出引起關注。「這些發票註冊地均在上海多家公司,本地供貨商卻使用外地發票,而且發票和實體交易不太匹配。」審計人員說,初步感覺,這些發票應該都是真的,但業務可能是假的。

審計人員調查發現,有六家企業資金最初主要流進上海兩家銀行帳戶,並很快從這些企業的銀行帳戶中進行集中和分散的操作。審計人員進一步發現其中暗藏的利益鏈:幾個人控制的多家皮包公司,註冊地集中在上海各區縣,以銷售紀念幣和郵品名義,向全國各單位大量開具發票,並通過網銀和POS機將資金大量轉入轉出。

經過一個多月輾轉調查,審計人員終於釐清來龍去脈,值得注意的是,這些空殼公司大多是以開票後不申報或少申報的方式向稅務機關大量騙購發票,涉嫌偷逃稅款。2014年7月,審計署將此線索移送人民銀行和公安部調查處理。2015年,上海市崇明縣人民法院以虛開發票罪,判處陳剛、陳淵忠等11名責任人有期徒刑1年至4年不等、罰金58萬元,沒收財產522萬8000元,追回贓款62萬元。

上海贓款公安

延伸閱讀

電子發票可天天開獎? 這款APP做到了
1、2月發票 增開一組六獎
女子拿塗改發票要領1千萬 警察看到大笑三聲
楊雄辭上海市長 習近平舊部應勇或接任

相關新聞

上海迪士尼迎周年 來客將破千萬

2017-04-24 01:17

兩岸職工自行車賽 千人平潭競速

2017-04-24 00:49

中歐進口班列 順利抵贛州

2017-04-24 01:17

兩岸微流行/專人快速直送,「閃送」夯

2017-04-24 00:49

廣角鏡/海上田園 打撈海帶

2017-04-24 01:17

市府相挺 上海實體書店回暖

2017-04-24 01:17

浦江遊覽核心區 拓至21公里

2017-04-24 01:17

時尚清明 青島展秀民俗韻味

2017-04-24 01:17

趣青島 體驗古法捕魚樂

2017-04-24 01:17

影音/中國首艘國產航母 傳27日下水

2017-04-23 15:31

湖北打假 仿製名牌鞋84萬雙值2億

2017-04-23 15:31

郭文貴再爆料:「反貪一號人物」甥與女模機上淫亂

2017-04-23 15:31

3小時4架!無人機闖成都機場 萬人滯留

2017-04-23 15:31

天舟快遞逾百件貨 吃穿最大宗

2017-04-23 15:31

南京80後理科生寫小說 年賺千萬版稅

2017-04-23 15:31

野生大貓熊現身陝西 遊客合影毫不怕生

2017-04-23 14:59

八旬老夫婦守著空墳30年 背後原因好感傷

2017-04-23 14:43

「百萬小學堂」裡的小西瓜 選擇登陸上大學

2017-04-23 13:06

北京美國使館外影印店坑人 一張文件要價近千元

2017-04-23 12:15

陸反腐神劇紅了!原來「蹲式窗口」原型在這裡

2017-04-23 11:06

大陸國產大飛機C919 完成首次抬輪試驗

2017-04-23 10:33

世界閱讀日 大陸這家書店卻被「殺死」了?

2017-04-23 10:13

杜特蒂才被中國勸阻…菲防長登中業島升旗

2017-04-22 19:05

贏在靠爸? 香港學生千萬富翁有上千人

2017-04-20 22:11

熱門文章

八旬老夫婦守著空墳30年 背後原因好感傷

2017-04-23 14:43

「百萬小學堂」裡的小西瓜 選擇登陸上大學

2017-04-23 13:06

船塢開始注水了?大陸首艘國產航艦下水在即

2017-04-23 13:41

「兩彈一星」專家孫家棟:大陸10年內可載人登月

2017-04-23 09:19

馬雲又有神語:「依法納稅就是最好的行賄」

2017-04-23 18:45

大陸國產大飛機C919 完成首次抬輪試驗

2017-04-23 10:33

郭文貴再爆料:「反貪一號人物」甥與女模機上淫亂

2017-04-23 15:31

世界閱讀日 大陸這家書店卻被「殺死」了?

2017-04-23 10:13

陸首艘國產航艦傳27日下水 軍委高級將領出席

2017-04-23 11:30

陸反腐神劇紅了!原來「蹲式窗口」原型在這裡

2017-04-23 11:06

北京美國使館外影印店坑人 一張文件要價近千元

2017-04-23 12:15

蛟龍號全流程演練 備戰南海今年第一潛

2017-04-23 16:03

野生大貓熊現身陝西 遊客合影毫不怕生

2017-04-23 14:59

影音/中國首艘國產航母 傳27日下水

2017-04-23 15:31

南京80後理科生寫小說 年賺千萬版稅

2017-04-23 15:31

大陸國產大客機C919 快首飛了

2017-04-24 00:49

陸首艘核潛艇長征一號 今起在青島展出

2017-04-23 20:31

兩岸關係不佳 五一來台陸客恐腰斬

2017-04-24 00:49

陸媒:自殺列中國青壯年死因首位

2017-04-23 15:15

從新疆到敘利亞 揭開大陸聖戰士面紗

2017-04-23 17:36

任澤平:大陸經濟已見底 現金為王是個坑

2017-04-23 15:59

天舟快遞逾百件貨 吃穿最大宗

2017-04-23 15:31

馮巍:港人觀點「西化」 與內地分歧

2017-04-23 18:39

陸金融風險 蔓延資本市場

2017-04-24 01:17

大陸首艘核潛艇退役 今起公開展出

2017-04-23 19:43

陸自製客機測試 浦東機場通行降7成

2017-04-23 10:38

周小川:大陸能實現今年GDP目標6.5%

2017-04-23 15:44

中共海軍遠航編隊出訪 為期近180天

2017-04-23 18:33

3小時4架!無人機闖成都機場 萬人滯留

2017-04-23 15:31

台胞在平潭 買房貸款卡方便

2017-04-24 00:50

陸專家:中共海軍實現向遠海戰略轉型

2017-04-23 15:16

王振民:5年內不宜重啟政改

2017-04-23 18:39

購物、叫車、辦稅…互聯網+ 改變西藏

2017-04-24 01:18

罕見 大陸Q1出現財政赤字

2017-04-24 00:50

談特赦…梁振英承認「曾想過」

2017-04-23 18:34

中歐進口班列 順利抵贛州

2017-04-24 01:17

大陸台農 從小農向大農成長

2017-04-24 01:18

上海迪士尼迎周年 來客將破千萬

2017-04-24 01:17

銀監會反洗錢 示警台資銀行

2017-04-24 00:50

中共十九大代表2300名 六月底前選出

2017-04-23 18:25

商品推薦

贊助廣告

留言


加入討論相關新聞Top