親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
兩岸要聞
陸港傳真
兩岸經貿
台商情報
陸港股市

滬7郵品個體戶 藉空殼公司轉移18億

2017-03-21 15:56世界日報 北京21日電

上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為600餘單位轉移資金逾18億元,虛開...
上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為600餘單位轉移資金逾18億元,虛開發票近10億元。圖為審計人員在上海某大廈會議室加班分析數據。(取材自新京報)
分享

審計署第27號公告中提到,上海一郵品交易市場七家個體戶,利用空殼公司為全國600餘單位轉移資金逾18億元,並虛開發票近10億元。上海市崇明縣人民法院以虛開發票罪,判刑陳剛、陳淵忠等11名責任人,並追回贓款62萬元。

新京報報導,去年6月,審計署第27號公告公開了「上海盧工集郵品交易市場七家個體工商戶非法經營支付結算業務問題」,公告中提到,審計發現,2011年至2014年,上海盧工集郵品交易市場七家個體工商戶,利用控制的空殼公司,為全國600餘單位轉移資金18億多元,並從稅務機關騙購發票向上述企事業單位虛開發票近10億元。

據報導,2013年年底,審計署對某地銀行進行審計。在翻閱憑證過程中,其下屬一公司40多筆共計150多萬元的宣傳費支出引起關注。「這些發票註冊地均在上海多家公司,本地供貨商卻使用外地發票,而且發票和實體交易不太匹配。」審計人員說,初步感覺,這些發票應該都是真的,但業務可能是假的。

審計人員調查發現,有六家企業資金最初主要流進上海兩家銀行帳戶,並很快從這些企業的銀行帳戶中進行集中和分散的操作。審計人員進一步發現其中暗藏的利益鏈:幾個人控制的多家皮包公司,註冊地集中在上海各區縣,以銷售紀念幣和郵品名義,向全國各單位大量開具發票,並通過網銀和POS機將資金大量轉入轉出。

經過一個多月輾轉調查,審計人員終於釐清來龍去脈,值得注意的是,這些空殼公司大多是以開票後不申報或少申報的方式向稅務機關大量騙購發票,涉嫌偷逃稅款。2014年7月,審計署將此線索移送人民銀行和公安部調查處理。2015年,上海市崇明縣人民法院以虛開發票罪,判處陳剛、陳淵忠等11名責任人有期徒刑1年至4年不等、罰金58萬元,沒收財產522萬8000元,追回贓款62萬元。

上海贓款公安

延伸閱讀

電子發票可天天開獎? 這款APP做到了
1、2月發票 增開一組六獎
女子拿塗改發票要領1千萬 警察看到大笑三聲
楊雄辭上海市長 習近平舊部應勇或接任
假開萬張2元發票 8400元獎金全數追回
發票中200元落空 原來店員補印成別人發票

相關新聞

笑噴! 電視劇出現焦屍 竟找黑人來扮

2017-03-25 15:37

「扛200斤麥走10里」 習近平好神?

2017-03-25 15:37

直播經濟夯 中國男最愛看美女

2017-03-25 15:37

共享單車 亂象也共享

2017-03-25 15:37

大路貴州63歲老翁太狂 肉搏野豬8小時

2017-03-25 15:37

二月河力薦反腐新書 高官自述與女明星情史

2017-03-25 12:22

大陸男子白紙存ATM機被拒 澆飲料妄想會吐錢

2017-03-25 10:30

耍官威?河北警「急診室銬醫生」

2017-03-24 23:04

中國最短命副市長 1家4人都貪腐

2017-03-24 23:03

「梅窩都好過沒窩」學生也搶樓

2017-03-24 23:03

小二自閉童被欺凌 母投訴校長圖隱瞞

2017-03-24 23:02

4.7萬高價茶 上海保母拿去煮茶葉蛋

2017-03-24 22:33

星雲大師墨寶 中國大陸網拍幾乎都是贗品

2017-03-24 17:50

山西官包二奶 動員50人逼她老公離婚

2017-03-24 15:24

長沙足球賽贏了!中球迷噓南韓國歌

2017-03-24 15:24

中球迷「炮」轟飯店 干擾南韓隊員休息

2017-03-24 15:24

神舟11號乘組 締載人飛行紀錄

2017-03-24 15:08

票房作假! 大陸逾300家戲院被罰

2017-03-24 15:00

中媒公布最新「消費黑榜」 Nike、無印良品被點名

2017-03-20 13:54

熱門文章

日媒問大屠殺 陸外交部:你去過南京嗎

2017-03-24 19:07

樂天會長稱中國是祖先的故土 網友評論炸了鍋

2017-03-25 09:19

假想攻擊 共軍靶場模擬美軍駐日軍港

2017-03-24 19:42

捧過頭 習近平扛1百公斤麥走5公里路

2017-03-24 19:55

遭台點名批判 張志軍:這是小兒科的把戲

2017-03-25 13:26

4.7萬高價茶 上海保母拿去煮茶葉蛋

2017-03-24 22:33

陳德銘:大陸今年將單邊對台商提供便利

2017-03-24 19:00

博鰲論壇 張高麗會見蕭萬長一行

2017-03-24 20:12

新聞眼/港特首選舉結果 中、港都心懷忐忑

2017-03-25 03:55

李明哲失聯案 海基會二度發函陸委會籲對岸說明

2017-03-24 19:44

民調高不代表會勝選 北京旨意vs.香港民意拉鋸

2017-03-25 03:55

大路貴州63歲老翁太狂 肉搏野豬8小時

2017-03-25 15:37

李明哲失聯五天 陸委會籲對岸說明

2017-03-25 03:55

中國最短命副市長 1家4人都貪腐

2017-03-24 23:03

陳德銘談田陳會 不能是外國人身分訪台

2017-03-25 15:46

火箭軍晉升一級軍士長 解放軍「兵王」亮相

2017-03-25 11:29

博鰲論壇/蕭萬長:推動台企享陸企待遇

2017-03-25 03:47

香港特首選舉 3候選人學會面對公眾

2017-03-25 03:55

共享單車 亂象也共享

2017-03-25 15:37

挺薩德遭抵制 南韓樂天集團會長喊誤解

2017-03-24 19:19

資金遭挪用 輝山股價崩跌85%

2017-03-25 03:40

輝山乳業股價暴跌85% 遼寧首富一天蒸發近千億

2017-03-25 09:40

直播經濟/陸男最關注港澳台議題 僅次美女

2017-03-25 03:47

蕭張會:蕭為台商發 冀台商能享陸企待遇

2017-03-24 20:13

耍官威?河北警「急診室銬醫生」

2017-03-24 23:04

笑噴! 電視劇出現焦屍 竟找黑人來扮

2017-03-25 15:37

星雲大師墨寶 中國大陸網拍幾乎都是贗品

2017-03-24 17:50

嚴控資金外流 大陸銀聯卡不能在港買房了

2017-03-25 03:47

共軍三艦穿越宮古海峽 未侵犯日本領海

2017-03-25 03:55

直播經濟/認同+信任 衝出火爆商機

2017-03-25 02:26

馬雲談失敗:24人應徵 僅我被淘汰

2017-03-24 22:58

貿協台灣名品展沒了? 陳德銘否認抵制

2017-03-25 03:39

二月河力薦反腐新書 高官自述與女明星情史

2017-03-25 12:22

直播經濟夯 中國男最愛看美女

2017-03-25 15:37

當選機會接近零 胡國興最大貢獻:傾聽基層

2017-03-25 03:55

「梅窩都好過沒窩」學生也搶樓

2017-03-24 23:03

香港歷來3位特首 在任或卸任後都不順

2017-03-25 11:56

裕元去年獲利大增37%

2017-03-25 03:40

大陸財政部:沒有計畫開徵資本利得稅

2017-03-24 18:06

廣州發電廠發生坍塌事故 已致9死2傷

2017-03-25 14:48

商品推薦

贊助廣告

留言


加入討論相關新聞Top