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外媒:華為孟晚舟涉詐欺案早於中美貿易摩擦

2018-12-10 14:48聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

根據公開的美國、加拿大法律和外電歷史資料,在華為孟晚舟保釋聆訊後,案情細節逐漸曝光。美國指控孟晚舟涉嫌詐欺,在2009年至2014年利用香港星通科技(Skycom Tech)公司,與伊朗電信做生意,規避並違反美國對伊朗的貿易制裁。華為孟晚舟的「詐欺案」顯然早於中美貿易摩擦。

據美國華人網微信號,最早是紐約東區聯邦法庭調查匯豐銀行洗錢案。洗錢即包括幫助與受制裁國家(如伊朗)有業務的機構進行交易。最後滙豐法庭達成和解,罰金19.21億美元(史上最高,媒體曾報導,2012年12月12日,「匯豐支付19億美元罰款」),並同意用五年來整改。曾有人覺得孟案由紐約東區聯邦法院審案很奇怪。其實金融機構都在紐約,由紐約聯邦庭來查很正常,一切源自曼哈頓的金融機構。

緊接著,2013年1月路透社曾報導,華為和skycom的密切關係。由於還在整改期,滙豐也在對之前的各種客戶仔細排查,就路透社等相關報導質詢華為。華為就由孟晚舟親自出面解釋,說明華為和skycom沒有關係,並進行了ppt演示,留下各種書面和口頭證據。從後續大量的證據來看,細到skycom的員工用的都是華為的郵箱,skycom確實很可能就是華為的替身,這應該是當時這些在海外開展業務的大陸機構(包括中興)的標準套路。除了滙豐外還有三家全球性金融機構被查。

既然各種直接和間接證據都指向skycom就是華為的替身。這些金融機構認為,因為華為的不實陳述,使得銀行們受到了欺詐,使自己受制於重大合規風險之下從事了自己本來不會從事的業務,並承擔了民事及刑事責任。銀行對外理清責任、甩鍋,當然就說是被誤導,被欺詐。欺詐銀行在美國是一項犯罪行為。

因調查金融機構,帶出華為,開始對華為開始進一步的調查。在2017年中興「伏法」時,美方已經掌握華為的證據,只是最初未對外界公開具名。這個情况華為是瞭解的,孟也就不再去美國了。

報導稱,美檢方收集的證據應該已非常全面,具體而言,就是涉及孟晚舟具體的高管從事的商業銀行欺詐的觸犯刑事的案件。美檢方的證據全面到已經可以定罪。結果,2018年8月22日,紐約東區聯邦法庭就正式下達對孟的逮捕授權。

華為大概認為這個事情總體不算是個特別大的事,處於可控狀態,不知道有沒有在更早的時候將來龍去脈知會中共官方,向官方告知問題可能的嚴重性。結果非常被動:一是孟本人「意外」地被捕,二是中共官方這兩天危機處理,不一定有時間坐下來瞭解全貌和最合適的措辭和對策,全面被動。再回過頭來看,一日川習會時,即使美國或加拿大那時還沒有抓到孟,對孟下達逮捕授權令的事實狀態也已經存在了好幾個月。逮捕隨時可能發生。川普聲稱在逮捕孟之前自己是不知情的,確實可能真不知情。

這個事件是一個涉及中國企業高管的銀行欺詐案。而且因果鏈相對比較簡單,也顯著地早於貿易摩擦,可以看做是一起孤立事件。或者說下面的人不對川普報告也不奇怪。同樣的,中方沒有引起足够重視,甚至可能不知情。

孟晚舟華為

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