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郭文貴再捲3案 胞兄涉毀帳簿

2017-06-18 13:22世界日報 中國新聞組/北京18日電

郭文貴(右)接受明鏡網訪問,左為主持人陳小平。(取材自陳小平推特)
郭文貴(右)接受明鏡網訪問,左為主持人陳小平。(取材自陳小平推特)
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中國滯美富商郭文貴旗下北京盤古氏公司騙貸騙匯案才一審宣判,中國官方繼續加大對郭的司法起訴力度。新華社17日報導,北京盤古氏公司有關人員涉嫌犯罪系列案又有兩起案件,分別被遼寧、河南兩地檢察機關提起公訴。另外,盤古氏公司職員涉嫌故意銷毀會計憑證帳簿、財務會計報告罪日前也已被提起公訴,被告包括郭文貴胞兄。

新華社指出,遼寧省大連市西崗區人民檢察院16日決定,對盤古氏公司有關人員等被告人涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪依法提起公訴;同日,河南省開封市人民檢察院決定對郭文貴為實際控制人的河南裕達置業有限公司及職員涉嫌騙取貸款、票據承兌罪依法提起公訴。

行賄「救人」 獲天津華泰股權

據報導,大連市西崗區人民檢察院指控,2008年,天津華泰控股集團股份有限公司法定代表人、董事長趙雲安因涉嫌犯罪被公安機關刑事拘留,趙妻請託郭文貴幫助「協調關係」釋放趙雲安。趙取保候審後,為兌現事成後借給郭1億人民幣的承諾,與郭商定將自己控制的北京和達創新科技有限公司(天津華泰第一大股東)股權轉讓給郭文貴,以使郭文貴能實際控制天津華泰。

同年7月,郭文貴又指使前天津華泰公司董事曲龍等人,將天津華泰資金人民幣4億餘元轉出,供郭文貴為實際控制人的政泉置業有限公司和盤古氏公司以及郭文貴個人使用。2012年,郭文貴為非法占有該4億餘元資金,又指使高嵩(前北京盤古氏公司副總經理)、馬楠(前北京盤古氏公司法務部總監)、程秀華(前北京盤古氏公司法務部經理)等人偽造一系列虛假協議和備忘錄,並提起虛假民事訴訟,將4億餘元債務轉至沒有任何還款能力的鄭州浩航公司。

公訴機關認為,曲龍在郭文貴指使下利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用,數額巨大,依法應當以挪用資金罪追究刑事責任;高嵩、馬楠、程秀華明知郭文貴為非法使用並占有天津華泰的資金而積極予以幫助,應當以職務侵占罪追究刑事責任。

另一起案件中,開封市人民檢察院指控,2008年,河南裕達置業公司實際控制人郭文貴為解決公司資金困難,指使時任裕達公司副總經理的馬成、張新成(前裕達公司財務總監)、郭麗杰(前裕達公司副總經理)、肖艷玲(前裕達公司財務部副經理),成立空殼公司,偽造合同、虛構投資項目等方式,先後40餘次從7家銀行騙取貸款和承兌匯票共計14.95億人民幣,至案發,尚有2.13億餘元未歸還。

公訴機關認為,河南裕達置業有限公司和上述三名被告在郭文貴指使下,以欺騙手段取得銀行貸款、票據承兌,依法應當以騙取貸款、票據承兌罪追究刑事責任。

香港明報報導,被告之一郭麗杰是郭文貴的侄女。

此外,日前,大連市西崗區人民檢察院已經對盤古氏公司職員涉嫌故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪提起公訴。公訴機關指控,2013年8月,為避免會計帳目被紀檢部門審查進而發現涉嫌貪腐線索,郭文貴指使被告人郭文存、馬成、勝瑞剛,將北京盤古氏國際大酒店有限責任公司2008年開業至2013年度全部會計帳目銷毀。

港媒指出,郭文存為郭文貴首名被起訴的親屬。郭文存是郭文貴的六哥。郭氏兄弟姊妹共八人,郭文貴排行第七。

北京人民幣公司法

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