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地牛翻身!花蓮發生規模4.1「極淺層地震」 最大震度4級

影/要匯75萬男被攔阻不耐煩 聽到對方列警示戶瞬間軟腳

台中沙鹿一名60歲林姓男子到銀行要臨櫃匯75萬元,行員查覺有異通報警方,員警到場了解後合力勸阻他匯款,男子一臉不悅且不耐煩,最後聽到他要匯款對象被列為警示帳戶,當場軟腳說「錢差點不見了」。

林姓男子日前到沙鹿區某銀行欲匯款75萬元,行員檢視對方帳戶發現,有多筆款項紀錄是匯入後,旋即遭提領一空,行員直覺不對勁,懷疑是「洗錢」帳戶,關心他提領原因,他先說跟朋友借款裝修房子,行員聽聞又是「裝修」老梗,林男口中的賣方及受款人姓名並不一致,更斷定林男被詐騙集團利用為「轉匯車手」,立即通知警方到場協助了解。

台中市清水警分局光華派出所警員李佼龍、楊碧真獲報後到場,想要替林男查證與賣方通訊內容真實性,林男看到警方到場很不耐煩表示,「沒有通訊內容可看」,並解釋是向「朋友」借錢要修房子,現在只是要匯款還給「朋友」,「現在連匯個錢警方都要到場」。

後來警方與行員查證後,銀行的一句話,讓林男的態度有了戲劇性的改變,行員表示「剛剛打電話求證您所要匯入的帳戶已被通報為警示帳戶」。林男聽完頓時軟腳,並說「真的假的,差點好幾年存款就不見了,還好有你們不然真的錢不見了」,態度立即改變,頻頻轉向警方及行員點頭道謝。

清水警方向林男表示,近來許多民眾來到銀行匯款,就是因為詐騙集團常指導民眾以話術來騙行員及警方,以順利達到洗錢的目的,等民眾發現遭騙時才後悔莫及,一方面受到巨大損失,又必須面臨洗錢的刑事責任追究。

清水警分局表示,過去許多民眾涉及詐欺、洗錢案件,都是詐騙集團將詐騙被害人的錢,匯到民眾的帳戶,再以「投資獲利、手續費」等等話術誘使民眾領出或轉匯,並指導民眾如何閃避警銀的聯手阻擋,再交由詐騙集團指派的人員;此洗錢結果,將面對冗長的刑事追訴及牢獄之災。

台中市沙鹿區60歲林姓男子到銀行要匯款75萬元,被員警和行員勸阻,及時阻詐。圖/警方提供
台中市沙鹿區60歲林姓男子到銀行要匯款75萬元,被員警和行員勸阻,及時阻詐。圖/警方提供

朋友 洗錢 詐騙集團

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