變聲器裝美女租豪宅擁瑪莎拉蒂 檢警破淡水詐欺水房起訴2主嫌

基隆地檢署偵辦以假戀愛、假投資手段電信詐欺機房案件,歷經3波溯源,破獲2座線上詐欺水房,查扣瑪莎拉蒂跑車、賓士房車等,詐騙所得破8千萬。成員還使用變聲器佯裝美女誘騙宅男上勾,從事詐騙。全案日前偵查終結,檢方將羈押中劉姓、林姓2名主嫌依詐欺、洗錢等罪提起公訴。

基隆地檢署檢察官陳筱蓉指揮調查局新北市調查處、新北市金山警分局等單位組專案小組偵辦,日前偵查終結,將羈押中被告劉姓、林姓主嫌提起公訴,昨移審基隆地院後裁定續押。

起訴書指出,專案人員去年1月中旬逮捕黃姓男子等6人,涉嫌以戀愛、投資名義詐欺民眾財物,去年5月間起訴後,持續追查,循線發現詐團在新北市淡水區租用某處高級住宅架設詐騙機房,以相同手法,使用變聲器佯裝美女從事詐騙。

去年8月再次行動,間拘捕電信詐欺集團成員共8人,檢察官偵訊後,全數聲請羈押禁見獲准,去年11月起訴8人。

檢警追查犯罪金流,發現淡水電信詐欺機房在前年9月之前,就與劉姓、林姓男子為首的線上水房合作,由劉、林各透過Telegram通訊軟體等平台,開設不同詐欺線上水房,架設「控人群組」(人頭戶)。

兩人並出資設立控點集中管理人頭,透過通訊軟體指示線上水房集團成員,待電信詐欺機房以戀愛及投資詐欺方式,向被害人騙得款項後,就配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項,並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外,從事洗錢。

檢方查出2座線上水房至少使用11名人頭,詐騙金額超過8000萬元。今年6月6日同步搜索5處,查扣電腦1台、手機10支及點鈔機1台等犯罪工具,並扣押瑪莎拉蒂跑車、賓士房車各1輛等不法所得。

檢警在機場拘提想搭機潛逃的劉男,同日拘提林男到,兩人涉犯刑法詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪被收押。

檢察官指出,虛擬貨幣逐漸取代現金成為主要洗錢工具,犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢,逐漸廢棄傳統經營實體水房模式,改採線上水房。詐騙集團使用單一手機,即可藉不同帳號或暱稱,單線聯絡、控制人頭戶,在線上轉匯、交易虛擬貨幣轉出境外隱匿,專案小組善用科技偵查工具,迅速查明涉嫌人身分及行蹤。

基隆地檢署偵辦以假戀愛、假投資手段電信詐欺機房案件,破獲2座線上詐欺水房,查扣瑪莎拉蒂跑車、賓士房車等,詐騙所得破8千萬。記者游明煌/翻攝
基隆地檢署偵辦以假戀愛、假投資手段電信詐欺機房案件,破獲2座線上詐欺水房,查扣瑪莎拉蒂跑車、賓士房車等,詐騙所得破8千萬。記者游明煌/翻攝

瑪莎拉蒂 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

影/誆虛擬貨幣輕鬆獲利 中和警埋伏逮取款車手押起來

淡水公墓遷葬後閒置 新北:停車場鋪面2025年完工

虛擬貨幣交易糾紛 台泰警方合作救出遭綁台灣人

淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

相關新聞

易沛科技涉洗錢 董事長50萬交保

老字號易沛網路科技第三方支付,涉透過虛擬幣協助博弈集團洗錢,一年不法金流達十億元;台北地檢署指揮台北市調處搜索約談董事長...

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉:好久沒當院長竟列被告?

東港安泰醫院去年10月火警釀9死,事後查出全院近5成是違建。屏東地檢署昨日傳訊安泰榮譽院長蘇清泉等人,訊後依涉過失致死罪...

牢飯夢碎!持刀搶超商10元「叫店員報警」 新北男自首無保請回

新北市板橋區54歲賴男大年初四上午至三民路1間超商買了1瓶酒,付帳後突然掏出水果刀搶了10元,得手後步行到一旁派出所自首...

法院查無收賄…宜檢不服判刑太輕 林姿妙等14人涉貪提上訴

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員等人涉貪案,宜蘭地方法院去年底宣判,由於收賄罪證不足,法院改以圖利等罪判刑林姿妙12年6月。宜蘭...

迷信釀悲劇…挖喉驅魔害死兒 母判3年半

陳姓男子前年行徑異常、不吃不喝,家人以為「卡到陰」,陳父與胞弟涉壓制他讓陳母挖喉嚨「驅魔」,釀窒息死亡;雲林地方法院認為...

中共前海軍艦艇長開快艇「直接進淡水」 判8月徒刑定讞

中共海軍艦艇長退伍的阮芳勇去年6月駕快艇偷渡「投奔自由」,法院審理時,他提出「福建沿海軍事部署」的情報。士林地院依未經許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。