創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查局闖大本營屠龍斬金流
調查局偵辦刑事局警政監林明佐包庇九州博弈集團案,發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方,不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用,平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工,讓旗下職員甘心為其賣命,航業處航高站在搜索時,意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱,辦案人員好奇怎會有人拿百元洗錢,追查才知原來博弈集團的「零用金」,總計查扣數百萬元百元新鈔。
據了解,九州娛樂網站架設海外,該集團開發的「魔龍傳奇」遊戲,性質類似吃角子老虎,號稱是台灣當前最夯的線上博弈,客戶遍及海內外,人數創下歷來線上博弈紀錄,國內不少業者重金聘請工程師仿效該軟體,但客戶連百分之一都不到,只能用望塵莫及來形容,調查局這次直搗九州台中大本營,還成功讓檢察官羈押起訴林明佐與陳政谷,被業界人士戲稱為「屠龍傳奇」。
調查局指出,九州集團利用自營第三方支付公司,協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊,成為第三方支付公司的商戶會員,再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款,該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司的實體帳戶,等款項匯入後,水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶,由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。
專案小組指出,九州集團組織分工明確,陳政谷為攏絡員工「努力洗錢」只要能拓展業績或開發新客戶,即會用大綑的百元現鈔作為「打賞」獎勵,一來是紅色帶有喜氣,二來是厚厚一疊百元鈔拿在手上,比起一、二張千元小費還有「手感」,估計自2017年開始,洗錢金額高達438億。
調查局昨天發布今年第3波「斷源專案」執行成效,查緝重點聚焦於犯罪所得查扣,除查扣大筆鉅額現金、銀行存款外,另扣得泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動產22筆、賓利、保時捷、賓士、奧迪名車共15輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包2個、貓池9台、卡池4台及上萬張SIM卡等,估計查扣不法所得41億7727餘萬元。
調查局強調,虛擬貨幣興起,導致第三方支付洗錢非常嚴重,並直接與水房連結,洗錢防制法第6條子法新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度,明年就會實施,違者可處2年以下有期徒刑。
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