雲林被害者遭詐近5000萬元 銀行經理涉案遭起訴
1名被害者遭詐騙集團以投資未上市股票為由,不到半年詐取近新台幣5000萬元。檢警調查,查獲某銀行張姓經理配合車手解除風控提鉅款,雲檢偵結,依詐欺罪嫌等起訴15人。
台灣雲林地方檢察署今天表示,被害者誤信網路上高額回本及保證獲利的未上市股票投資,2023年3月起陸續將積蓄投資未上市股票,直到去年7月驚覺受騙,報警處理。
雲林地檢署指揮內政部警政署刑事警察局、雲林縣警察局刑警大隊調查,發現詐騙集團利用黎姓男子虛設公司行號取得人頭銀行帳戶,並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款,最後由車手前往銀行提領鉅額現金。
檢方說,車手到銀行提款贓款後,再以匯款或購買虛擬貨幣,層層轉回前端詐騙集團,以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向,意圖使他人逃避刑事追訴。
雲檢偵辦中發現58歲張姓經理及37歲滕姓理財專員疑涉勾結車手,陪同取款車手臨櫃提款,且以認識貴賓客戶為由,導致銀行提高每日提款額度並解除風控、不予審查提領等方式,放任車手提領大額贓款,兩人從中收取詐騙集團現金。
檢警4月到6月陸續查獲11名車手、水房集團首腦40歲林姓男子、張姓經理、滕姓理財專員與人頭帳戶黎姓男子,查扣100餘萬元現金、黃金與名錶等贓證物;林姓男子等15名嫌疑人分別涉及詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌,日前偵結,依法起訴。
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