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賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣
李姓男子涉替賭博網站洗錢,以每月3萬到6萬元薪資招募成員,24小時輪班,由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶,機房成立短短2年,經手9兆越南盾(約台幣120億元),李當幕後金主,在高雄和台南坐擁兩處市價計4500萬元的豪宅,高市刑大警方半年來陸續逮獲李等19人。
高市刑大隊科偵隊警方今年初接獲線報,指41歲李姓男子以3萬到6萬元的月薪招募成員從事越南盾等洗錢、匯兌不法情事,於是展開調查。
警方發現集團成員多數居家辦公,先由客服人員與客戶接洽,透過第三方支付平台接單後,由自動轉帳的無人機房綁定的越南門號及人頭帳戶,自動完成出金、入金作業。
警方今年3月到8月底陸續在高雄、桃園、台中等地同步執行10餘處地點搜索,逮捕主嫌李姓男子及其手下25歲蔡姓男子等19人。
警方調查發現,李男等19人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,進而從中抽成牟利,初步估計該集團2年內,經手賭博網站洗錢金額已逾越南盾9兆餘元,換算新台幣約120億元。
李男當幕後金主,從中牟利,在台南和高雄買下市價共計約4500萬豪宅;警方同步向高雄地院聲請裁定扣押李男兩處房產,以利追徵犯罪所得;警詢後,依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送李等人,其中李獲80萬元交保候傳。
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