假冒日本券商假投資詐4億 銀行洗錢防制退休職員也被騙

詐騙集團假冒日本合法的野村證券公司，以投資台股誘使民眾匯款或交付現金，派車手領取交給莊姓男子，半年向38人騙走4億元，連一名曾承辦洗錢防制業務的退休銀行職員也被騙。刑事局查獲27人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦，新北地檢署陸續起訴莊等13人。

警方調查，詐團在臉書、YouTube投放假投資廣告，部分假冒股市專家賴憲政名義，將被害人加入LINE投資群組，提供野村證券投資網站，以投資台股誘使匯款至境內人頭公司帳戶或交付現金給車手。

車手48歲陳姓男子等人臨櫃、操作ATM提領或向被害人取款，交給25歲莊姓男子；34歲梁姓、29歲張姓男子則負責帶人頭設公司及開戶。

68歲蔡姓女子是退休銀行職員，在職時承辦洗錢防制業務，仍輕信臉書假投資廣告損失1367萬元，去年9月赴刑事局報案。警方清查，去年5月至12月有38人被騙4億元，其中一名退休6旬婦人被騙1億元最多。

刑事局偵九大隊第三隊追查，去年11月至上月拘提、通知27人，含車手及人頭，莊否認犯案，稱從事虛擬貨幣交易，車手多稱受雇領錢，不知是贓款。警詢後解送18人，檢方聲押6人，命其他人1至5萬元交保或請回，法院裁定梁、張、陳羈押，其餘3人3至5萬元交保。

警方清查出9個人頭公司戶及數個人頭戶，扣押450萬元。檢方陸續依詐欺、洗錢、組織犯罪起訴莊、梁、張、陳等13人。