快訊

抓到了!殺人未遂犯逃4天雙北趴趴走 晚間新莊落網「白衣變藍衣」

包租公、股民優先?石崇良:健保補充保費調整已啟動修法

徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見

刑事局警方日前追查詐騙金流,發現有一人頭公司涉嫌洗錢,杜姓夫婦指揮該公司林姓負責人,以公司帳戶層轉洗錢,不法金流約2700萬元,警方上月底拘搜3人到案,檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方調查,刑事局電偵一隊日前分析假投資詐騙案、追查詐欺金流,鎖定一個涉嫌洗錢的人頭公司,發現杜男、劉女夫妻檔指揮該公司林姓負責人,透過公司帳戶層轉洗錢,不法金流達2700萬元。

警方3月25日分頭持票前往拘提林、杜、劉3人,搜索其住處、辦公處,依法送辦;案經台北地檢署複訊,向法院聲請羈押禁見,台北地院裁准,全案擴大偵辦中。

據悉,劉女是立委徐巧芯大姑,徐對外稱自己也是受害者,先生的姊姊、姊夫是全家人頭痛人物,曾找徐「做生意」,連家人都騙,也曾騷擾徐的朋友,她都建議朋友報警處理。

【中央社/台北13日電】

林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢,杜姓夫妻疑涉曾助提款等,3人遭逮;杜姓夫妻為中國國民黨籍立法委員徐巧芯老公姊姊及姊夫,徐巧芯說,絕不護短,希望法院從嚴辦理。

徐巧芯表示,已提案修法提高詐騙刑度。

內政部警政署刑事警察局今天表示,日前依情資研析中心分析假投資詐騙案件,希望追查被害人遭騙後被轉出款項金流,發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢,組專案小組偵辦。

刑事局說,追查發現這家人頭公司負責人林姓男子擔任人頭及詐騙集團車手,開立公司帳戶供杜姓男子及劉姓女子夫妻使用,兩人曾協助提款及分層洗錢,初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。

刑事局表示,經掌握情資,3月25日拘提3人到案,警詢後依詐欺等罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦,檢方複訊向法院聲請羈押禁見獲准,全案持續由檢方指揮專案小組擴大偵辦。

刑事局警方追查詐騙金流,意外發現立委徐巧芯的劉姓大姑涉案。記者李奕昕/攝影
刑事局警方追查詐騙金流,意外發現立委徐巧芯的劉姓大姑涉案。記者李奕昕/攝影

家人 徐巧芯 洗錢 詐騙

延伸閱讀

揭綠地方議員酒後擾張涵雅女歌手 徐巧芯:地方告知非第一次

影/林佳龍選北市長「蔣萬安會笑出來?」本人反應曝光了

促成統神與吳崢大戰 徐巧芯酸吳亂開戰又縮起來

寶林廚師手驗出米酵菌酸 徐巧芯還原北市稽查過程、批衛福部不作為

相關新聞

女大生姦殺案呂金鎧真含冤31年? 最高法院撤銷高院開啟再審裁定

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生,台灣高等法院更六審判刑20年,他喊冤,但不想受訟累而沒再上訴。高院審理同案被告陳錫卿更...

澳洲交換生誤食老鼠藥案 今傳女密友前夫疑也因老鼠藥中毒身亡

去年4月初,澳洲交換生肖雷(Alex Shorey)因食入老鼠藥中毒,送醫治療,病情好轉後離台,涉案的45歲台籍楊姓女密...

翻盤!黃子佼持7部未成年人性影像涉兒少性剝削 北檢今起訴

藝人黃子佼因無正當理由持有7部未成年人性影像,台北地檢署今4月3日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例,處分緩起訴。北檢依職權...

涉包庇賭、色 北市警劉維中50萬交保

國民黨台北市議員葉林傳服務處前後任主任張翰明與林晴紀,被控插股中山區七間色情護膚店、酒店與電子遊戲場,再透過白手套或親自...

她賣大巨蛋亞錦賽黃牛票想拚無罪 法官這一點改挺警察

台中市陳姓女子去年網路高價出售3張2023年第30屆亞洲棒球錦標賽大巨蛋場門票,涉嫌賣黃牛票,被依違反社會秩序維護法被裁...

錢櫃大火案 練台生一審無罪

錢櫃台北林森店二○二○年四月火災,造成共六人死亡、七十二人受傷,董事長練台生與公司幹部及法人共八人被起訴。練開庭時作無罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。