選前查境外資金 斬3982億金流

台高檢檢察長張斗輝檢察長召集檢警調舉行選前查緝不法金流專案聯繫會議。圖/台高檢提供
台高檢檢察長張斗輝檢察長召集檢警調舉行選前查緝不法金流專案聯繫會議。圖/台高檢提供
為防止地下匯兌及詐團水房成為洗錢主要管道,甚至威脅年底九合一選舉,高檢署與刑事局及全國各地檢署,在中秋連假前後,執行「選前查緝不法金流」專案,總計查緝地下匯兌或洗錢金流共三九八二億元,其中代號「百老匯」的洗錢水房集團,短短九個月洗錢逾九億元。

北檢指揮刑事局及新竹市警局破獲代號「百老匯」的洗錢水房集團,該集團從二○二一年十二月至今年九月間,總計洗錢金額逾九億,顯見台灣地下經濟犯罪規模驚人。

另有謝姓男子等人成立人頭公司,表面上偽稱「幣商」,實則卻從事洗錢,經聲請扣押裁定三億五千萬餘元獲准;還有服飾業者與韓國業者合謀從事地下匯兌,匯兌金額高達七十億元,查扣現金三千多萬元;另偵獲楊姓男子等人經營洗錢專業分工犯罪組織集團。

刑事局另查獲黃姓男子透過網路經營水房,替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢工作,黃男及四名幹部被檢方聲押獲准。

在博弈方面,刑事局偵破黃姓男子等人經營運動簽賭網站,清查賭資約三億四千餘萬元,另破獲林姓男子在台中地區經營賭博網站,協助大陸人民下注簽賭,查獲機房幹部四人及客服廿二人,清查賭資約廿億餘元。

高檢署指出,地下匯兌或洗錢地區多以大陸及越南為主。此波專案總計查扣及凍結犯罪所得五億五千七百餘萬元。

檢警都強調,地下通匯與詐團水房是當前犯罪者移轉不法金流的主要管道,為避免境外不法資金藉此來台影響年底選舉,將持續追緝相關案件,防堵有心人士利用不法金流介入選舉。

洗錢 地下匯兌 九合一選舉 賭博 簽賭

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