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「灰色戰場」兩岸抗衡 國軍重啟電波戰

詐團學「云聯惠」靠龐式騙局吸金6年 192人受害逾3億

陳姓男子創立冠霖等9間空殼公司,夥同黃姓男子等5人成立「冠霖集團」從事詐騙,2016年至今年,以龐式騙局手法,吸引192人投資,不法獲利近3億元。新北地檢署今依違反銀行法、多層次傳銷管理法、證券交易法等罪起訴陳男共6人。

起訴指出,陳男是「冠霖集團」吸金主謀,長期以更換營運據點、使用人頭戶、利用同夥擔任說明會主講人等方式躲避查緝,並在犯後將責任推給同夥、堅不認罪,建請法院從重量刑。

檢方調查,陳男找來黃男等5人、創立9間空殼公司成立「冠霖集團」,2016年5月起與大陸平台「云聯惠」合作,以「消費購物」名義包裝「投資」,誆稱在平台上買東西能反饋點數、點數亦可增值換現金,並以「前金補後金」方式運營,直到2018年「云聯惠」被大陸警方查獲涉嫌詐騙而停止運作為止。

平台關閉後,陳又找來工程師架設「冠霖樂反購物城」,將原來的受害者轉往新平台,仿造「云聯惠」模式,推出繳交會費即可以月利率8.5%進行複利投資、投資可按月利率6.25%獲得可換現金的「消費點數」,以及在平台上購買商品可依發票金額16%轉換「消費點數」進行投資等3種模式誆騙民眾投資,另多次以公開說明會、線上直播等方式吸引民眾,並設計獎金制,提供獎金給介紹他人參與投資的民眾。

2020年,「冠霖集團」因後金補不了前金出現停止出金等問題,陳男稱公司「受疫情影響業績」,並以事先預留的最後一手後路,要同夥協助申請公司上櫃,向櫃買中心提出「經銷對象包含大樹藥局、麗嬰房等」的偽稱申請書,另向投資民眾誆稱公司將於年底前上櫃,預計每股售價30元,會員可以10元認購,且年底前股價將漲到65元,並將消息發布群組、臉書等,趁機又訛詐民眾一筆,並於申請上櫃隔年聲請破產。

陸續有投資人發現受騙後報案,檢調介入偵辦,由新北檢察官張維貞指揮法務部調查局桃園市調處等單位,今年4月27日將陳等人查緝到案,統計「冠霖集團」6年間不法吸金2億9千萬餘元。

陳男學大陸平台「云聯惠」模式,與同夥創立「冠霖集團」吸金逾3億,今被新北地檢署依銀行法等罪起訴。圖/本報資料照片
陳男學大陸平台「云聯惠」模式,與同夥創立「冠霖集團」吸金逾3億,今被新北地檢署依銀行法等罪起訴。圖/本報資料照片

新北 詐騙

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