橋檢破獲國內首宗第三方支付洗錢案 集團7人遭羈押

高雄橋頭地檢署近日破獲國內首宗第三方支付業者違反洗錢防制法案,檢方會同多縣市刑警大隊及多間分局,組成專案小組共辦,查獲兩家科技公司洗錢金額初估超過37.6億元,不法所得破億元。檢方已拘提25人到案,並向法院聲請將7人羈押獲准。

調查小組蒐證發現,幕後金主疑為42歲蔡男與國內兩家第三方支付公司謀議,由他出資先指示集團成員成立多家人頭公司,並擔任各人頭公司帳戶的提款車手;待被害人透過兩家公司建置的金流付款代收系統付款,再由公司匯至人頭公司帳戶內,後由車手提領。

檢方發現,從去年至今,這兩家第三方支付公司中,第一家詐欺報案被害人數多達216人,涉及洗錢帳戶達569個,初估洗錢金額超過33億元,不法獲利逾1億元;另一家被害人數31人,有76個虛擬帳戶,洗錢金額初估逾4.6億元,不法獲利有1100萬元以上。

先前檢方已將該集團車手及記帳士共5人,聲請羈押禁見獲准;近日擴大追查,檢警於6月29日,兩家公司及蔡男住處,共查獲交易帳冊等資料,並拘提25人到案說明。

經檢方偵訊,認幕後金主及兩家公司負責人、公司會計、經理、工程師涉犯犯組織犯罪防制條例、洗錢防制、銀行法、三人以上透過網際網路加重詐欺等罪。

其中,檢方認蔡姓幕後金主,及其中一家第三方支付公司50歲蔡姓公司負責人有逃亡、串證、湮滅證據及反覆實施詐欺之虞,向法院聲請羈押獲准,其餘被告由法官諭知15萬及10 萬不等金額交保候傳。

檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝

洗錢 車手 詐欺

延伸閱讀

影/新店煙火哥半夜放炮挑釁公權力 法院終於裁定羈押

爆竹煙火騷擾社區 男子強制、公共危險罪羈押

台東教育處1員工疑涉貪汙弊案遭羈押 議員:早已有跡象

公務員史上最貪!中油高層涉貪案 橋檢再起訴工程師等5人

相關新聞

前時力台北市議員林穎孟 人頭詐領助理費涉貪起訴

無黨籍台北市議員林穎孟,兩年前遭前助理爆料以人頭詐領助理費,刁難女性助理生理假,甚至在議會內上演與前助理你追我跑的荒唐戲...

詐保6738萬 禾馨醫療集團林思宏醫師等共109人遭訴

以VIP級婦產科服務聞名全台的禾馨醫療集團,日前因配合多名產婦詐領醫療保險,被保險公司盯上並向警方報案。今年1月初,檢警...

犂記負責人 吞公款4800萬有罪

台中知名百年餅店「犂記」第四代張姓負責人,被控侵占四千八百萬元公款,法院審理時,張男供稱「錢是媽媽留給他的報酬」,獲法官...

當共諜替大陸發展組織?王炳忠、侯漢廷等人確定全無罪

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主委林明正、王炳忠的父親王進步與陸生周泓旭5人被控「共諜案」,一、二...

印刷廠排毒氣 8年短繳逾億元

台中大里印刷廠瑞新公司為規避空汙處理費,不僅短報還直接排放有毒的甲苯、丁酮揮發氣體,八年來持續汙染台中空氣,短繳處理費高...

魏應充再入獄 頂新案9年2月定讞

頂新製油從越南大幸福公司進口非食用豬油和牛油,加工製成食用油出售給下游廠商,前董事長魏應充部分罪行已定讞且執行假釋出獄;...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。