快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

要出國保險的人看這!注意,旅行社送的是它 不是旅行險

台股跌幅25%,賺股息、慘賠價差 手上存股要停損嗎?

橋檢破獲國內首宗第三方支付洗錢案 集團7人遭羈押

高雄橋頭地檢署近日破獲國內首宗第三方支付業者違反洗錢防制法案,檢方會同多縣市刑警大隊及多間分局,組成專案小組共辦,查獲兩家科技公司洗錢金額初估超過37.6億元,不法所得破億元。檢方已拘提25人到案,並向法院聲請將7人羈押獲准。

調查小組蒐證發現,幕後金主疑為42歲蔡男與國內兩家第三方支付公司謀議,由他出資先指示集團成員成立多家人頭公司,並擔任各人頭公司帳戶的提款車手;待被害人透過兩家公司建置的金流付款代收系統付款,再由公司匯至人頭公司帳戶內,後由車手提領。

檢方發現,從去年至今,這兩家第三方支付公司中,第一家詐欺報案被害人數多達216人,涉及洗錢帳戶達569個,初估洗錢金額超過33億元,不法獲利逾1億元;另一家被害人數31人,有76個虛擬帳戶,洗錢金額初估逾4.6億元,不法獲利有1100萬元以上。

先前檢方已將該集團車手及記帳士共5人,聲請羈押禁見獲准;近日擴大追查,檢警於6月29日,兩家公司及蔡男住處,共查獲交易帳冊等資料,並拘提25人到案說明。

經檢方偵訊,認幕後金主及兩家公司負責人、公司會計、經理、工程師涉犯犯組織犯罪防制條例、洗錢防制、銀行法、三人以上透過網際網路加重詐欺等罪。

其中,檢方認蔡姓幕後金主,及其中一家第三方支付公司50歲蔡姓公司負責人有逃亡、串證、湮滅證據及反覆實施詐欺之虞,向法院聲請羈押獲准,其餘被告由法官諭知15萬及10 萬不等金額交保候傳。

檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝
檢警於6月29日,搜索兩家涉嫌洗錢、詐騙的第三方支付公司。記者陳弘逸/翻攝

洗錢 車手 詐欺

延伸閱讀

影/新店煙火哥半夜放炮挑釁公權力 法院終於裁定羈押

爆竹煙火騷擾社區 男子強制、公共危險罪羈押

台東教育處1員工疑涉貪汙弊案遭羈押 議員:早已有跡象

公務員史上最貪!中油高層涉貪案 橋檢再起訴工程師等5人

相關新聞

2警誆商人賣贓物 擺平索鉅款

台北市士林及萬華警分局偵查隊賴姓及鍾姓偵查佐,被指控兩年前夥同林姓珠寶買家,向一名珠寶商誆稱其所賣珠寶是贓物,要求拿出數...

獨/中監脫逃槍砲犯疑逃亡外縣市 用10公分鐵線開腳鐐

台中監獄受刑人陳坤和昨天下午在中國醫藥大學附設醫院治療時,破壞腳鐐脫逃,途中竊車衝撞台中殯儀館護欄。台中地檢署獲報後,責...

選前查境外資金 斬3982億金流

為防止地下匯兌及詐團水房成為洗錢主要管道,甚至威脅年底九合一選舉,高檢署與刑事局及全國各地檢署,在中秋連假前後,執行「選...

黃嘉千訴請離婚今出庭 黑洋裝低調現身:謝謝關心

藝人黃嘉千和老公夏克立打離婚官司,將終結長達16婚姻。今天下午2時許,士林地方法院開庭,黃嘉千在律師賴芳玉陪同下到法院,...

國家危機 青少年犯罪率劇增

日前國人求職被誘騙到柬埔寨,少年相關觸法問題引起國人關注。「當車手運送包裹最多可以拿五千元,我抵抗不住誘惑就做了。」少年...

難言之隱?打「110」報案1148次不吭聲 他遭重罰1萬元

什麼難言之隱?葉姓男子四天內撥打台北市政府警察局110緊急報案專線1148次,卻不吭聲,警方通知葉到案解釋,葉又不到,依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。