管理顧問公司吸金上億捲款潛逃 負責人收押禁見

許姓男子在高雄等地設立「資承」、「元太」、「誠太」、「旭富」等管理顧問公司,找多名業務員涉嫌聳恿投資人,稱可以向證券公司圈購未上市股票,招攬投資人購買股票,在2年多,涉嫌詐騙投資人2億3158萬元,事後捲款潛逃,5月17日經高雄地檢署傳喚到案,經檢方聲押獲准。

檢方指出,許姓男子(32歲)是資承、旭富、元太(後來更名為誠太)等管理顧問有限公司負責人,他自2015年10月到2018年5月,明知富邦證券公司並沒和高雄地區任何公司行號合作,或委託代銷股票,而且資承、元太、誠太、旭富公司也沒經主管機關核准,取得經營證券相關業務,竟挑選即將上市的公司股票當投資標的,找張姓女子(36歲)等多名業務員,涉嫌對外招攬投資。

據了解,資承等公司業務員向不知情投資人宣稱,可以向富邦證券公司圈購未上市股票,許姓男子並涉嫌偽造「財政部國稅局年度證券交易稅一般代繳稅額繳款書」,保證獲利2%,取信投資人,令投資人上當後,交付資金購買股票,截至2018年5月許姓男子涉嫌捲款潛逃。這2年多以來,有300多名投資人受騙,檢方初估,詐騙金額至少2億3158萬元,確實金額仍清查中。

投資人發現許捲款潛逃後,向檢警調檢舉,高雄地檢署檢肅黑金專組指揮法務部調查局南部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站偵辦全案,截至目前已有70多人報案受騙,受騙人包含公務員、退休族、菜籃族,其中還有人抵押房子,家族投資近2000萬元,到檢調傳喚出庭才知道受騙。

今年4月21日,檢調兵分多路至桃園市、台中市許、張等人住處搜索,查扣現金800多萬元,以及BMW X4休旅車、名表等物,但未見許,曾要許的前妻聯繫他到案,但他爽約,直到5月17日才由律師陪同到案。

檢察官訊問後,認為許姓男子涉嫌違反證券投資信託及顧問法、詐欺及偽造公文書等罪,嫌疑重大,向法官聲押,法官以他有逃亡之虞,喻令羈押禁見。

檢調在張姓女業務員住破查扣600多萬元,圖為查扣的部分現金。記者林保光/翻攝
檢調在張姓女業務員住破查扣600多萬元,圖為查扣的部分現金。記者林保光/翻攝
檢調追查許姓男子等人以資承、元太、誠太、旭富等管理顧問公司招攬投資,涉嫌吸金潛逃,查扣現金共800多萬元及名表。記者林保光/翻攝
檢調追查許姓男子等人以資承、元太、誠太、旭富等管理顧問公司招攬投資,涉嫌吸金潛逃,查扣現金共800多萬元及名表。記者林保光/翻攝

旭富 桃園 詐騙

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