經營地下期貨遭突襲搜索 士檢漏夜偵訊 主嫌50萬交保

王姓男子等9人因涉非法經營地下期貨交易,昨遭檢調搜索,查扣現金逾2700萬元,9人被依未經許可經營期貨罪嫌偵辦,士林地檢署漏夜複訊後,令王、姚2人分別依50、10萬交保,其餘7人請回。

案件起源於調查局先前發現民眾銀行金額異常,疑有不法地下期貨集團,循線調查後得知,43歲王男自2017年起經營地下期貨公司,雇數名業務員招攬生意,以獎金吸引客人上門交易。

該集團投資「台灣加權指數期貨」,主打不收手續費、無需保證金,小錢即可玩大錢,吸引投資客以小博大開戶下單,後續若有財務問題,王男等人則會以暴力討債方式處理。

該集團為鼓勵業務員開發新客戶,試用期底薪有2萬5千元,每拉1人開戶就有500元獎金,通過試用期底薪3萬,獎金另計;客戶下單達50萬元則可獲得1萬5千元紅包,下單達100萬元可獲得5萬元紅包,初估至今已有上百人開戶下單。

檢調昨搜索王男位於台北市文山區的住處、中山區的辦公室等6處,查扣逾2700萬元現金、一輛保時捷車輛及帳冊,王等9人被帶回依法偵辦,士林地檢署漏夜偵訊後,令王男50萬元交保,擔任現場主管的姚姓女子10萬元交保,其餘7名擔任業務員的被告皆請回。

士林地檢署。記者李隆揆/攝影
士林地檢署。記者李隆揆/攝影

紅包 北市

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