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獨/檢調破地下期貨詐騙盤口 查扣2千多萬現金與保時捷

調查局破獲地下期貨盤口。圖/資料照片
調查局破獲地下期貨盤口。圖/資料照片

調查局台北市調查處獲報,指以王姓男子為首的地下期貨集團,自2017年迄今在大台北地區設立投注站,利用博弈對賭手法操作台灣期貨股價指數,不法獲利高達數億元;士林地檢署今指揮市調處大批幹員、會同警方前往吸金集團據點攻堅,總計搜索6處地點,約談9人到案,在主嫌家中查扣2千多萬現金、高檔保時捷BMW名車、手機、電腦、期貨交易手冊、下注單等證物,預計深夜移送士檢複訊,全案朝違反期交法、洗錢等罪偵辦。

據了解,地下期貨又稱空中交易,是沒有合法經營許可的期貨商,大都以交易台指期貨為主,下單與成交和一般期貨商相似,重點是不需要保證金,相對風險也非常高,業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶;調查局認為,王男設立的盤口每月賭資上看千萬,其行為影響期貨市場發展及金融秩序,報請士檢檢官劉耕甫偵辦。

地下期貨是投資人直接跟盤口對賭,而非與台面上的市場輸贏,若公司賭輸則匯錢給客戶,若客戶賭輸則匯錢給公司,有些投資根本沒有下單,是跟地下期貨公司對賭,賭贏時,地下期貨公司早捲款落跑,有些是賭輸就被暴力討債。

地下期貨常見四大騙術,包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召,能買在起漲點、賣在起跌點,輕鬆獲利,吸引投資人到地下期貨公司交易,抑或是假藉合法期貨商名義,仲介或招攬非法期貨業務,

檢調今天破獲的這個地下期貨集團,規模不小,辦案人員長時間蒐證,見時機成熟,且有時間上急迫性,決定發動偵查作為,搜索行動從早上報傍晚才結束,士檢並調動多名檢察官支援。

針對地下期貨近年猖獗,金管會證期局今年3月指出,2019至2022年2月,3年多來共移送檢警211件。證期局提醒,未經許可擅自經營期貨事業,依期貨交易法第112條第5款規定,處7年以下有期徒刑,得併科300萬元以下罰金。

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