快訊

內政風雲不只警署 吳堂安升常次傳接手住宅政策

獨/檢調破地下期貨詐騙盤口 查扣2千多萬現金與保時捷

調查局破獲地下期貨盤口。圖/資料照片
調查局破獲地下期貨盤口。圖/資料照片

調查局台北市調查處獲報,指以王姓男子為首的地下期貨集團,自2017年迄今在大台北地區設立投注站,利用博弈對賭手法操作台灣期貨股價指數,不法獲利高達數億元;士林地檢署今指揮市調處大批幹員、會同警方前往吸金集團據點攻堅,總計搜索6處地點,約談9人到案,在主嫌家中查扣2千多萬現金、高檔保時捷BMW名車、手機、電腦、期貨交易手冊、下注單等證物,預計深夜移送士檢複訊,全案朝違反期交法、洗錢等罪偵辦。

據了解,地下期貨又稱空中交易,是沒有合法經營許可的期貨商,大都以交易台指期貨為主,下單與成交和一般期貨商相似,重點是不需要保證金,相對風險也非常高,業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶;調查局認為,王男設立的盤口每月賭資上看千萬,其行為影響期貨市場發展及金融秩序,報請士檢檢官劉耕甫偵辦。

地下期貨是投資人直接跟盤口對賭,而非與台面上的市場輸贏,若公司賭輸則匯錢給客戶,若客戶賭輸則匯錢給公司,有些投資根本沒有下單,是跟地下期貨公司對賭,賭贏時,地下期貨公司早捲款落跑,有些是賭輸就被暴力討債。

地下期貨常見四大騙術,包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召,能買在起漲點、賣在起跌點,輕鬆獲利,吸引投資人到地下期貨公司交易,抑或是假藉合法期貨商名義,仲介或招攬非法期貨業務,

檢調今天破獲的這個地下期貨集團,規模不小,辦案人員長時間蒐證,見時機成熟,且有時間上急迫性,決定發動偵查作為,搜索行動從早上報傍晚才結束,士檢並調動多名檢察官支援。

針對地下期貨近年猖獗,金管會證期局今年3月指出,2019至2022年2月,3年多來共移送檢警211件。證期局提醒,未經許可擅自經營期貨事業,依期貨交易法第112條第5款規定,處7年以下有期徒刑,得併科300萬元以下罰金。

北市 洗錢 保時捷 BMW

相關新聞

台灣民政府吸金又洗錢 重判19年

「台灣民政府」對外誆稱獲美國軍政府授權即將執政,只要加入該組織,購買的發行身分證、車牌和護照,就能變美國公民,非法吸金高...

員警收賄案向上燒 副所長遭點名

新北、桃園與新竹縣九名員警涉嫌收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案,新北地檢署向法院聲請包括七名員警、代辦業者及代檢...

未因病減刑 挖眼案被告判5年

屏東縣高樹鄉去年發生駭人挖眼案,楊姓男子不滿潘姓超商女店員提醒他戴口罩,以手勒頸,徒手雙眼;楊行凶前兩個月就曾持刀砍傷一...

紀念六四「恥辱柱」遭潑漆 19歲男稱不滿疫情而洩憤

放置在中正紀念堂展出的「恥辱柱」今天上午遭人噴上黑色顏料,轄區警方中正一分局獲報後展開追查,下午4點左右逮到涉案的李姓男...

文化部前司長「債務沉重」收180萬回扣 判7年10月定讞

文化部人文及出版司前司長朱瑞皓任職國立傳統藝術中心副主任期間,利用承辦兩件標案機會索取回扣,再護航包商;一、二審依貪汙治...

撞死台女 南韓酒駕犯判8年定讞

留學南韓的28歲女博士生曾以琳,前年遭酒駕慣犯撞死,53歲金姓凶嫌昨被南韓最高法院依「特定犯罪加重處罰法」的危險駕駛致死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。