財產被扣辯與詐團老公多年未見 法官查出2人前年才產女

詐騙集團詐財2億餘元,部分款項流入女子小蘋(化名)的銀行戶頭,檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等,向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准,她不服提起抗告,辯稱此案與她的丈夫魏男有關,但魏長年居住馬來西亞,她與魏多年未見無感情,但二審查出魏於2013年潛逃馬國後,小蘋多次前往馬國,更於前年產下次女,足證2人夫妻關係緊密,合議庭認小蘋抗告無理由,予以駁回。不得再抗告。

小蘋抗告說,她經偵訊時始知悉本案係與她的丈夫魏男有關,但魏長年居住於馬來西亞,因對她肢體及精神暴力,2人並不和睦,已多年未見,而魏於馬來西亞結交女友並另組家庭育有子女,她與魏的關係名存實亡。

多年來家中經濟均由她從事酒店陪侍工作支撐,姑不論魏是否確涉有詐欺等罪嫌,魏對她業無感情,依一般常理,果若魏涉有詐欺等罪嫌而有犯罪所得,殊難想像魏會將犯罪所得交給她。檢察官指控她涉詐欺等罪嫌,顯屬無據。

小蘋又稱,一審裁定扣押的有價證券,雖是她於2020年5月所買入42仟股巨虹電子股份有限公司股票,惟交割股款資金來源為她於2017年5月始於「臉書」及「蝦皮」等網路商店經營女裝服飾直播買賣貨款,父親贈與金錢及酒店上班積蓄,顯與本件犯罪行為欠缺具體關聯性,應不予扣押。

台中高分院合議庭以魏男於2013年潛逃至馬來西亞後,小蘋於2013年至2020年間即有多次出入境馬來西亞紀錄,而小蘋與魏的次女亦於2019年10月間出生,足見2人的夫妻關係緊密,顯非如抗告中所述,兩人多年未見已無感情等情事。

此外,從檢察官扣押裁定聲請書及卷證資料顯示,小蘋並無正常的薪資收入,所持有的新竹第三信用合作社及華南銀行帳戶,自魏2013年潛逃至馬來西亞後,即有多筆不明現金款項流入,並由詐欺集團共犯匯入多筆款項入帳戶內,而小蘋以華南銀行帳戶作為證卷交易帳戶,並習慣將新竹第三信用合作社帳戶的款項轉入華南銀行交割戶,藉此透過買賣股票方式進行洗錢之嫌。

小蘋雖辯稱買賣股票的款項是多年經營直播買賣所得、父親贈與之金錢及先前於酒店上班積蓄等,但她並未提出具體事證足以證明款項來源正當,足以推翻彈劾原審卷證資料所為認定。因此,二審合議庭認為小蘋抗告理由,予以駁回。不得再抗告。

詐騙集團詐財2億餘元,部分款項流入女子小蘋的銀行戶頭,檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等,向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准,她不服提起抗告,二審合議庭認小蘋抗告無理由,予以駁回。圖/本報資料照
詐騙集團詐財2億餘元,部分款項流入女子小蘋的銀行戶頭,檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等,向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准,她不服提起抗告,二審合議庭認小蘋抗告無理由,予以駁回。圖/本報資料照

馬來西亞 詐欺 酒店

延伸閱讀

告衛福部「疫苗買不夠」敗訴!藍議員要提抗告

陸軍飛機上士認真養家被戴綠帽 小王及前妻連帶賠20萬

教授與指導女學生一段情 人妻蒐證找到情書求償

護理師妻子與醫師去泡湯 對話「脫光光」卻否認有嘿咻

相關新聞

網軍案/「卡神」不認罪 檢:貼文光謾罵無事實

「卡神」楊蕙如被控利用網軍汙衊我駐大阪辦事處,間接造成前處長輕生,楊女、網軍下線蔡福明被控侮辱公署罪。台北地方法院昨天辯...

影/牙醫遭殺害被告判無期定讞 死者家屬發表10點聲明

患有思覺失調症的賴男子,3年前持刀殺死王姓牙醫師,並砍傷羅姓、翁姓護理師,昨經最高法院依殺人等罪判處無期徒刑定讞,死者王...

拿鐵鎚砸爛閨密臉再棄屍海邊 狠女判無期徒刑定讞

女子李宛蓁不滿閨密唐姓女子追討債務,情緒失控拿鐵鎚猛砸唐女頭臉部40多下致死,將屍體棄置海岸邊,取水清洗血跡,再盜領唐女...

潘懷宗涉貪污 法官再判限制出境出海8個月

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺涉詐領助理薪資333萬餘元,遭貪汙治罪條例起訴,士林地方法院限制2人出境、出海。日...

台61線新設測速桿 罰鍰百萬元

改善台61線西濱快速道路超速,竹南路段、通霄路段各新設1支固定式測速桿,但9月1日上路後,仍分別取締86件、322件,警...

遠端打卡卻曠職 大廠副理丟飯碗

群創光電高雄路竹廠杜姓技術副理,沒進公司或到其他廠區出差,利用遠端連線程式進入公司內網「打卡」;公司清查發現他一年間至少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。