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財產被扣辯與詐團老公多年未見 法官查出2人前年才產女

詐騙集團詐財2億餘元,部分款項流入女子小蘋(化名)的銀行戶頭,檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等,向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准,她不服提起抗告,辯稱此案與她的丈夫魏男有關,但魏長年居住馬來西亞,她與魏多年未見無感情,但二審查出魏於2013年潛逃馬國後,小蘋多次前往馬國,更於前年產下次女,足證2人夫妻關係緊密,合議庭認小蘋抗告無理由,予以駁回。不得再抗告。

小蘋抗告說,她經偵訊時始知悉本案係與她的丈夫魏男有關,但魏長年居住於馬來西亞,因對她肢體及精神暴力,2人並不和睦,已多年未見,而魏於馬來西亞結交女友並另組家庭育有子女,她與魏的關係名存實亡。

多年來家中經濟均由她從事酒店陪侍工作支撐,姑不論魏是否確涉有詐欺等罪嫌,魏對她業無感情,依一般常理,果若魏涉有詐欺等罪嫌而有犯罪所得,殊難想像魏會將犯罪所得交給她。檢察官指控她涉詐欺等罪嫌,顯屬無據。

小蘋又稱,一審裁定扣押的有價證券,雖是她於2020年5月所買入42仟股巨虹電子股份有限公司股票,惟交割股款資金來源為她於2017年5月始於「臉書」及「蝦皮」等網路商店經營女裝服飾直播買賣貨款,父親贈與金錢及酒店上班積蓄,顯與本件犯罪行為欠缺具體關聯性,應不予扣押。

台中高分院合議庭以魏男於2013年潛逃至馬來西亞後,小蘋於2013年至2020年間即有多次出入境馬來西亞紀錄,而小蘋與魏的次女亦於2019年10月間出生,足見2人的夫妻關係緊密,顯非如抗告中所述,兩人多年未見已無感情等情事。

此外,從檢察官扣押裁定聲請書及卷證資料顯示,小蘋並無正常的薪資收入,所持有的新竹第三信用合作社及華南銀行帳戶,自魏2013年潛逃至馬來西亞後,即有多筆不明現金款項流入,並由詐欺集團共犯匯入多筆款項入帳戶內,而小蘋以華南銀行帳戶作為證卷交易帳戶,並習慣將新竹第三信用合作社帳戶的款項轉入華南銀行交割戶,藉此透過買賣股票方式進行洗錢之嫌。

小蘋雖辯稱買賣股票的款項是多年經營直播買賣所得、父親贈與之金錢及先前於酒店上班積蓄等,但她並未提出具體事證足以證明款項來源正當,足以推翻彈劾原審卷證資料所為認定。因此,二審合議庭認為小蘋抗告理由,予以駁回。不得再抗告。

詐騙集團詐財2億餘元,部分款項流入女子小蘋的銀行戶頭,檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等,向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准,她不服提起抗告,二審合議庭認小蘋抗告無理由,予以駁回。圖/本報資料照
詐騙集團詐財2億餘元,部分款項流入女子小蘋的銀行戶頭,檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等,向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准,她不服提起抗告,二審合議庭認小蘋抗告無理由,予以駁回。圖/本報資料照

馬來西亞 詐欺 酒店

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