桃園無良理專詐28人近2億 被逮時只剩40萬

管姓男子擔任中信銀行理財專員期間,謊稱提供優惠投資方案,詐得28人近2億元,依詐欺、洗錢罪嫌起訴。圖/翻攝自Google Maps
管姓男子擔任中信銀行理財專員期間,謊稱提供優惠投資方案,詐得28人近2億元,依詐欺、洗錢罪嫌起訴。圖/翻攝自Google Maps
桃園市管姓理財專員日前為填補資金缺口,假投資為名詐得28名客戶共高達1.9億餘元,並夥同2名同伴洗錢後,用在下注運動彩券、期貨交易,只剩下40萬元,全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。

管姓男子(41歲)在中國信託商業銀行南中壢分行擔任理財專員,自2017年起因期貨投資出現資金缺口,竟向28名理財客戶佯稱,可提供較優惠的投資方案,如基金、人壽險等,每年可獲5%利息,後分別向各被害人連續詐取100萬至1.4億不等,共1億9083萬元不法資金,用於投資期貨與運動彩券。

檢方調查,管男拿到錢之後,與2名同夥(均姓黃,40歲、50歲)議定,將資金接連轉匯至2人持有帳戶,以及另外2名不知情民眾的人頭戶,企圖洗錢躲避查緝。

據查,其中一黃男在平鎮區經營運彩行,每當有資金入帳,會抽取1成投入運彩下注,黃男與管男再分別從中抽取佣金牟利。

其中一名受害余女,誤信管男謊稱之黃金基金、白銀基金、美金等投資方案,去年7月至今年1月間密集匯款給管,每筆高達200萬至1000萬元不等,以為如管男所言半年可獲利1000至2000萬,結果卻石沉大海,余女兒子驚覺有異報案,才讓事件曝光。

檢警調查3人帳戶,近2億贓款最後僅管男留下40萬2000元,將管黃等3人依違法洗錢防制法第 14 條第 1 項之洗錢罪嫌起訴。管男也因涉犯刑法詐欺取財罪嫌遭起訴,目前羈押中。

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