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疫情延燒洗錢手法推陳出新 調查局邀美日澳研討對策

新冠肺炎疫情期間衍生犯罪類型多元,不法集團為隱匿犯罪所得,洗錢手法推陳出新,調查局去年在美國執法機關協助下,逮捕兩位逃往大陸,再赴美國的重大金融詐欺與洗錢罪犯,最後押回台灣受審,為強化情資及國際合作交流,調查局26日邀請美日澳等國舉辦「洗錢防制國際研習營」,以洗錢防制做為研討主題。

法務部長蔡清祥指出,今年是調查局連續第4年舉辦(GCTF)執法研習營,包括2018年「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」、2019年「打擊公私部門貪瀆國際研習營」、2020年「打擊新冠肺炎疫情相關犯罪國際研習營」。

由於疫情依然嚴峻,導致假訊息與金融詐騙層出不窮,實體與虛擬貨幣洗錢等犯罪更為猖獗,今年選定以洗錢防制做為年度主題,舉辦國除台灣調查局外,還有美國在台協會(AIT)、日本台灣交流協會(JTEA)及澳洲辦事處(AO),以線上會議方式研討洗錢防制作為。

今年(GCTF)研習營邀請美國、澳洲與日本執法精英,以及「亞太反洗錢組織」秘書長Gordon Hook擔任講師;調查局也安排2位調查官針對跨國洗錢與虛擬資產查扣等案例,與全球執法人員分享實務經驗。

調查局舉辦「洗錢防制國際研習營」。圖/調查局提供
調查局舉辦「洗錢防制國際研習營」。圖/調查局提供

洗錢 新冠肺炎 疫情

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