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女子欠錢當詐騙集團人頭 獲利1萬被判4月徒刑

沈姓女子因積欠李姓詐騙集團成員金錢,以每個帳戶每月5千元代價,於去年12月間,透過巴士寄送方式,將她銀行帳號存摺、金融卡及密碼涉嫌寄交李及詐騙集團成員使用行騙,沈從中獲利1萬元。台南地院依沈觸犯掩飾特定犯罪所得去向洗錢罪,為幫助犯,判處徒刑4月,併科罰金1萬元,全案可上訴。

判決說,沈以每個帳戶每月5千元代價,去年12月9日在台南市新營區,透過巴士寄送方式,將她所有銀行帳號戶存摺、金融卡及密碼寄交李姓男子(另簽分偵辦)及李所屬詐騙集團。詐騙集團成員取得沈銀行帳戶存摺、金融卡及密碼後,去年12月17日12點多,撥打電話給洪姓被害人,向洪佯稱可投資獲利,致洪陷於錯誤,依指示於同一天晚上10點時32分、10點33分,匯款5萬元、1萬元至銀行帳戶。

詐騙集團於去年12月23日在IG網頁中,向蔡姓被害人謊稱可透過投資網站獲優沃報酬,蔡信以為依指示於去年12月26日下午3點24分,匯款3萬元至銀行帳戶。沈於寄交帳戶後自李免除5千元債務,再由李於今年1 月14日將5千元報酬匯入沈郵局帳戶。洪、蔡察覺有異,報警法辦起訴。

沈矢口否認有何不法犯行,供稱,她是將銀行帳戶交給李,雖然帳戶交予他會擔心,但是他說會正當使用,且因先前有積欠他債款。法官認為沈女所說為卸責之詞,審酌沈教育程度、素行、交付帳戶時社會工作經驗、交付帳戶動機、目的、交付帳戶數量、匯入各帳戶內款項金流狀況,量處其刑。

沈姓女子被控將她所有銀行帳號存摺交給詐騙集團成員使用,從中獲利1萬元。台南地院依沈觸犯掩飾特定犯罪所得去向洗錢罪,幫助犯,判處徒刑4月,併科罰金1萬元。圖/本報資料照片
沈姓女子被控將她所有銀行帳號存摺交給詐騙集團成員使用,從中獲利1萬元。台南地院依沈觸犯掩飾特定犯罪所得去向洗錢罪,幫助犯,判處徒刑4月,併科罰金1萬元。圖/本報資料照片

詐騙集團 洗錢

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