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中華電信內賊過水交易 與合作廠商詐領1億2500萬工程款

台北營業處第二企業客戶科前科長楊姓男子,涉嫌在2016年間,在三件採購專案中「假合約真放貸」以過水交易模式,讓廠商短期即獲龐大周轉資金,自己也能達成公司要求業績,楊與朱姓廠商等人涉嫌詐領高達1億2500萬工程款。士林地檢署偵結,依照證券交易法等罪嫌起訴楊等6人,張等3人緩起訴。

65歲楊姓男子,2018年9月退休,但在2015、2016年間在中華電信台北營業處擔任第二企業客戶科長,涉嫌主導假交易真放貸的過水交易模式,與廠商、業主簽「三方契約」讓中華電信驗收原有設備後,立即付款。

檢調查出,楊男讓專案廠商採購端、業主客戶端自己找配合廠商,再與中華電信分別簽訂採購及銷售「三方契約」,實際上無施作工程,而是讓不知情員工驗收已存在的設備,驗收完畢後,中華電信須立即放款給專案廠商,事後再向業主客戶端請款,但業主客戶端未依照時間還款,造成重大損失。

起訴指出,2016年1月台灣藝術大學演藝廳「LED反射板器材採購案」三方契約金額約5千多萬,柏景騰公司負責人朱男、凌特公司大股東夫妻張男謝女,安排早已竣工的設備驗收,當年2月隨即取得中華電信工程款5413萬餘元,但凌特公司未如期還款,造成中華電信重大損害。

2016年4月、5月間,中華電信與柏景騰公司、傑瑞公司簽署桃園蘆竹的禾頡物流公司「物流資訊設備系統採購案」三方契約,中華電信誤以為施工完畢,當月撥款5700萬餘元,朱收款後隨即分給傑瑞負責人林男(通緝中)截至去年4月,傑瑞尚積欠中華電信5639萬餘元。

2016年1月間「豐盛塑膠公司機電盤體器材採購案」柏景騰公司、燊都公司、豐盛公司與中華電信簽三方契約,工程行負責人李男提供無關的電力工程當作驗收標的,詐取1893萬餘元工程款,豐盛負責人劉男截至去年4月,尚積欠1579萬元工程款。

檢方也查出三起過水交易的業主柏景騰公司,涉嫌在2016年6月間朱男及其配偶,各匯款1000萬元為公司增資。

楊男辯稱,三件採購案非單純採購案,是包含系統安裝。56歲朱男則稱,因楊男為了增加業績,才請他幫忙找需要資金的廠商,柏景騰公司參與三件工程,可獲得合約2%利潤。林男供稱,採購案是楊、朱主導,事先安排廠商和業主,不需要預扣廠商履約保證金。

檢察官認定,廠商無能力與中華電信辦理5000萬採購案,但楊男等被告,為了讓專案廠商公司,取得周轉資金,加上中華電信員工業績壓力大,虛增營業額,以假合約真放貸,包裝為工程採購案,實際上就是過水交易,詐取工程款,不法所得共計1億2594萬4938元。

楊男、廠商等6人涉犯加重詐欺取財罪嫌,張、朱、劉、李又涉商業會計法填載不實會計憑證罪嫌;楊又犯證券交易法非常規交易罪嫌、將公司資金貸與他人罪嫌,從重依非常規交易罪嫌起訴;朱則從重依公司法未繳納股款罪嫌起訴;廠商方的張男、黃男、楊女3人獲緩起訴,分別繳公庫50萬、15萬、15萬元。

士林地檢署。圖/本報資料照片
士林地檢署。圖/本報資料照片

詐欺 中華電信

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