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老牌移工仲介華公行涉地下匯兌 3業者違反銀行法遭起訴

菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸涉從事台菲地下通匯業務,13年間經手匯兌137.6億多元,匯差賺進約4130萬元。台北地檢署調查後,今依違反銀行法起訴負責人楊俊逸、幹部陳金鳳等3人,並對潛逃回菲律賓的前經理王惠玲發布通緝。

「華公行」是國內仲介菲籍移工的老字號廠商,楊俊逸被控於2007年至去年1月6日,透過菲律賓當地公司從事台菲地下通匯業務,13年經手匯兌137億6795萬元,以歷年違法匯兌總額的0.3%計算不法所得約4130萬元。

檢調調查,「華公行」除人力仲介外,也將業務擴展為協助菲籍移工將薪資所得匯回菲律賓業務,之後再轉型協助在菲律賓的台商做資金轉匯;華公行從2007年起與菲律賓投資49%的股東iRemit合作進行地下匯兌。

人力仲介業者代理匯兌業務依法限於「代理結匯外籍人員在台薪資所得」,仍須經由銀行美金結匯。華公行與iRemit利用台、菲都有據點,在台收取移工薪資。

爾後,在菲律賓收受廠商貨款後,未經銀行合法結匯程序,直接進行「點對點」匯款,「華公行」賺取0.3%匯差,並由菲律賓iRemit收取手續費。「華公行」幹部另領取月薪作為所得。

據了解,楊俊逸等人到案後坦承犯行,並繳回不法所得共1100萬多元。不過,由於本罪最輕本刑3年以上,不符合給予緩起訴處分條件,檢察官張靜薫依違反銀行法起訴楊俊逸、華公行菲裔幹部陳金鳳、王美綿,並通緝潛王惠玲。

菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸涉從事台菲地下通匯業務, 13年間經手匯兌137.6億元,匯差賺進4億元。台北地檢署調查後,今依違反銀行法起訴負責人楊俊逸等3人。圖/本報資料照
菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸涉從事台菲地下通匯業務, 13年間經手匯兌137.6億元,匯差賺進4億元。台北地檢署調查後,今依違反銀行法起訴負責人楊俊逸等3人。圖/本報資料照

菲律賓 移工 外匯

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