兆豐前董座蔡友才鑒機案募200億被押 求刑12年僅輕判9月

檢方偵辦兆豐金案,認定兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆以兆豐資源成立「鑒機」公司創造個人金融帝國,獲利2億多元。圖為兆豐金控大樓外觀。聯合報系資料照
檢方偵辦兆豐金案,認定兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆以兆豐資源成立「鑒機」公司創造個人金融帝國,獲利2億多元。圖為兆豐金控大樓外觀。聯合報系資料照

檢方偵辦兆豐金案,認定兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆以兆豐資源成立「鑒機」公司創造個人金融帝國,獲利2億多元;美國裁罰兆豐銀紐約分行時,他們出脫持股避損,違反金控法、證交法等罪;台北地院審理,今天僅依偽造文書罪輕判蔡有期徒刑9個月,得易科罰金,同罪名判王有期徒刑4月,得易科罰金。可上訴。

檢方認為,蔡友才年薪913萬元,利用兆豐金資源建立自己的王國,重挫兆豐金國際形象,損及國家財政利益,不過,蔡友才審判中作無罪答辯,辯稱沒有損及兆豐金的利益,還辯「鑒機」與兆豐不存在競爭關係,不涉金控法背信罪。

法官今年6月開庭傳喚證人,調查蔡友才募資成立「鑒機」的過程,案情進入一波「高潮」,到庭證人個個財力雄厚、大有來頭,粗估資產數千億都還不止。

重量級證人依序登場,包括潤泰集團總裁尹衍樑、寶佳集團創辦人林陳海、全聯董事長林敏雄、興富發集團董事長鄭欽天、聯聚建設董事長江韋侖、前花旗集團台灣區負責人陳聖德等人,都出庭證言,說明蔡友才如何說服他們掏錢投資「鑒機」。

台北地檢署是在兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制法被裁罰美金1.8億元(約台幣57億元)後,分案查兆豐案,蔡友才一度羈押禁見,檢方還進駐兆豐金蒐證,12月起訴時,對蔡友才求刑12年、對王起梆求刑10年,蔡以5000萬元現金保、2億元人保交保。

同案,兆豐銀紐約分行協理黃士明與蔡友才、王起梆共涉違反證交法內線交易罪也被訴,檢方另處分「鑒機」公司前董事長謝泓源緩起訴,不過,蔡友才、王起梆、黃士明涉內線交易犯行全部獲判無罪。

起訴書指出,蔡友才因見綠營執政,自認受財政部指派擔任兆豐金法人董事的可能性很低,預謀退路,利用在任兆豐金控時可掌握的公務資源,設立「隱形金控」公司即「鑒機」公司,圖退休之後建立新的金融王國。

2015年3月,蔡友才先以人頭成立海外「NZ」公司,指示王起梆草擬「鑒機」招募計畫,同年10月,再向原本即與兆豐銀有商業往來的潤泰集團總裁尹衍樑,以及寶佳集團創辦人林陳海等人招募基金,後來尹衍樑、林陳海同意投資「鑒機」,一人出資100億元。

檢方指控,2016年2月,蔡友才利用兆豐銀核貸潤泰集團75億元的機會,將其中65.7億元以認購特別股方式匯入「鑒機」公司,「鑒機」利用相關基金操盤,投獲利8、9億元,蔡友才、王起梆因此獲得管理「鑒機」的行政服務費2.25億元,蔡將不法獲利匯往海外,再涉洗錢罪。

至於內線交易部分,檢方指控蔡友才因知悉海外分公司遭金檢、裁罰,出脫兆豐股票321張,王起梆出脫335張,黃士明出脫77張,3人避損是56萬元、136萬元、20萬元不等。

紐約 內線交易 洗錢

延伸閱讀

拒當北海岸「鬼屋」 石門海灣新城找回9成屋主拚重生

最牛一輪/強茂勁揚 兆豐04衝鋒

陳慶男拒認詐兆豐1億4千萬 出庭「我頭很暈」吞藥丸

慶富搞砸28艘巡防艇標案 詐兆豐1億4千多萬雄院明開庭

相關新聞

影/通緝男開車逆向撞機車 逃逸8小時落網

新北市汐止區北山大橋今天中午發生汽車逆向行駛機車道,撞上8輛機車交通意外,造成兩名機車騎士受傷送醫,肇事駕駛蔡姓男子事後...

花蓮女議員被爆偽單身假交往借款上百萬元 神隱不回應

花蓮原住民女議員田韻馨,遭南投一名蔡姓男子爆料隱瞞已婚身分,陸續向蔡借款上百萬元,還收下1克拉的定情鑽戒,蔡男要索討欠款...

方仰寧被質疑有爭議卻高升 徐國勇:盼他把台南維持好

警政署日前發布新一波高層警界人士異動,短期內再度調換高雄市、台南市警察局長,包括高雄市議會大會期間,警局長兩度被撤換,另...

「大法師」狠父摑死14天大男嬰 遭重判18年還想拖女友下水

桃園林姓男子自稱天師、大法師,不滿和郭姓女友生下的兒子哭鬧,不顧男嬰才14天大就掌摑打死,還在嬰屍肚上蓋紅色符印、草草用...

博達女董座外役期間當清潔工 在女監穿囚服氣質仍不同

博達科技公司前董事長葉素菲涉掏空公司,遭判刑16年8月,她在2015年申請到台中女子監獄外役監服役,2017年法務部推動...

影/博達女董座葉素菲掏空公司 今早出監搭計程車快閃

博達公司前董事長葉素菲涉嫌掏空博達、尚達公司資產,遭法院依違反證券交易法等罪,判刑16年8月、併科罰金1.8億元確定,葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。