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高雄金盛集團涉誆美金賺匯差 2年吸金11億受害人破千

高雄「金盛集團」3年前起涉招攬用美金投資,基金經理人會操作外匯,每月將有3%至7%紅利,拉下線還有獎金,甚至吸引另件馬勝集團吸金案受害人加入,但僅隔1年9月就付不出利息。高雄地檢署獲報後,5天前指揮搜索,並聲押王姓負責人等4人獲准,初步查出吸金超過11億元、至少1000多人受害。

檢調查出,金盛集團實際負責人王姓男子(45歲)及相關幹部,2017年1月起在高雄市、臺南市等地一帶廣辦投資說明會,佯稱集團在香港的「JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司」擁有香港證監會核發、可為客戶提供資產管理的「金融九號牌照」,投資後可取得外匯保證金交易平台「MT4」帳戶,再藉由基金經理人操作外匯交易的點差,以及經營外匯經紀商手續費獲利。

金盛集團宣稱,會員用3000美元至30萬美元不等(約台幣8萬5000元至850萬元)為1單位,每月可獲得3%至7%紅利,另用常見多層次的傳銷手法,招待海外旅遊、拉下線可獲得高額推薦獎金;由於集團有成員曾是馬勝集團吸金案成員,也稱在金盛投資10萬美元以上(約台幣285萬),可贖回先前在馬勝的IGC股票持股。

不過2018年10月間,金盛集團就付不出利息,緊接著宣布公司倒閉,投資人向王姓男子追討,王卻稱已遭公司幹部捲款而逃,才轉而向檢調報案。

高雄地檢署本月22日指揮高雄市調查處、調查局北機站,到王的豪宅等12處執行搜索,扣到439萬多元、BMW的8系列跑車、Can-Am Spyder RT Limited重型機車等,還有金條、金飾、名貴精品數個等物,傳喚被告及證人13人到案。

檢調清查,從2017年1月間至2018年10月止,至少1000多人受害,集團吸金總額超過11億5800萬元,全案依違反銀行法非銀行經營收受存款業務、多層次傳銷法經營違法多層次傳銷事業、加重詐欺偵辦。

檢方認為,王姓男子等人沒交代實情,王與集團執行長兼旗下金盛環球及金陽環球司負責人張姓男子(52歲)都持墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索等外國護照,訊後依逃亡、滅證、勾串共犯或證人之虞,將王姓、張姓、市場總監符姓男子(50歲)、業務總監鄭姓女子(50歲)、集團前後任總經理3人總計7人聲押禁見;法院裁准王、張、符、鄭女收押,其餘3人10萬至20萬元交保。檢方另命令王女等3成員5萬至50萬交保。

檢調偵辦「金盛集團」涉吸金,扣到王姓負責人的BMW8系列跑車。記者林伯驊/翻攝
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檢調搜索金盛集團的成員,查扣精品行李箱。記者林伯驊/翻攝
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檢調搜索金盛集團共查扣現金439萬多元。
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檢調查扣「金盛集團」王姓負責人的Can-Am Spyder RT Limited重型機車。記者林伯驊/翻攝
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金盛集團涉以多層次的傳銷手法招攬投資。記者林伯驊/翻攝
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