涉用地下匯兌詐醫師財 醫療保險業務員交保、金主收押

從事醫療保險業務的涂姓男子,涉嫌與單姓金主合作,經營兩岸間的地下匯兌,2年多來,經手金額超過數千萬元,但近來疑資金周轉出問題,匯款只進不出,已被多人提告;新北檢調昨兵分多路帶回涂、單2人,訊後向法院聲請羈押禁見,法院裁定涂70萬元、單200萬元交保,但單男最後因覓保無著改裁收押禁見。

據了解,涂姓男子從事醫療保險業務,與不少醫師熟識,而部分醫師因為赴陸經營診所,有將資金匯回台灣的需求,所以找單姓金主合作,提供人民幣換新台幣的匯兌服務,並設計「零存整付」存匯方案,拓展客源及擴充手中能運用的資金。

檢調初估,涂、金2人經手的地下匯兌金額超過數千萬元,但實際不法所得和被害人數還需要從帳本資料精算釐清。

調查人員透露,涂男近期還有在收人民幣,但未依約定時間將新台幣匯到客人戶頭,因此除了違反銀行法之外,也被控詐欺取財,但他說法避重就輕,僅稱資金一時周轉不來,金錢流向則有待進一步追查。

新北地檢署訊後認定涂、單2人涉犯銀行法和詐欺取財罪,有勾串、逃亡之虞,向法院聲押禁見,單男因為遲遲籌不出保釋金,最後改裁定收押禁見。

新北檢調昨兵分多路帶回涂、單2人,訊後向法院聲請羈押禁見,法院裁定涂70萬元、單200萬元交保,但單男最後因覓保無著改裁收押禁見。示意圖/本報資料照片
新北檢調昨兵分多路帶回涂、單2人,訊後向法院聲請羈押禁見,法院裁定涂70萬元、單200萬元交保,但單男最後因覓保無著改裁收押禁見。示意圖/本報資料照片

新北 人民幣 詐欺

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