馬來西亞ANB&M101吸金案 北檢追加起訴高階上線等4人

馬來西亞ANB&M101」吸金集團,2017年7月起向民眾謊稱投資馬來西亞房地產,年報酬率高達348%,並架設「WoPay」網站供轉帳,吸金逾1.3億元。台北地檢署去年依違反銀行法起訴主嫌張弘毅、李牧耘等5人,持續調查後今追加起訴孟淑蓁等4人。

檢警調查,張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作,張是集團在台負責人,具金融科技(fintech)背景的李是集團帳房。

集團除透過OBU帳戶轉移資金至海外,還透過名下國內公司帳戶發放獎金。為擴大業務,李男委託升鼎科技公司負責人沈男製作「Zavori(後升級為「WoPay」)」金融服務平台網站,並以該網站ANB集團後台對接,供投資人「入金儲值」、「提現」、「轉帳」及查詢等服務。

ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產,以每單位200元至1萬元美金邀人投資,誆稱年報酬率高達348%,集團卻未實際投資馬來西亞房地產。

檢警查出,集團自2017年7月開始運作至2018年3月間,在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用,並利用境外OBU帳戶移轉資金,將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。

有160多名投資人提告,檢方清查認定吸金1億3680萬5999元。檢方認為,ANB集團並未經主管機關許可,不得經營銀行業務以收受投資名義,向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金,而約定或給付與本金顯不相當紅利、利息或其他報酬。

去年7月10日依詐欺、洗錢、違反銀行法等罪起訴李牧耘、張弘毅、陳鴻國、高全祿等4人。此外,未經主管機關許可,不得經營電子支付業務,另依違反電子支付機構管理條例起訴沈男。

檢警追查,孟淑蓁、李詠宸、周德芳、楊博翔等4人分別創設臉書群組、召開小型說明會拉下線投資,吸金共1000多萬元,今依法起訴,另宋姓男子僅負責訂購飛往馬來西亞的機票,依罪嫌不足,給予不起訴處分。

「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,2017年7月起向民眾謊稱投資馬來西亞房地產,年報酬率高達348%,並架設「WoPay」網站供轉帳,吸金逾1.3億元。台北地檢署今依違反銀行法等罪追加起訴孟淑蓁等4人。圖/本報資料照。
「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,2017年7月起向民眾謊稱投資馬來西亞房地產,年報酬率高達348%,並架設「WoPay」網站供轉帳,吸金逾1.3億元。台北地檢署今依違反銀行法等罪追加起訴孟淑蓁等4人。圖/本報資料照。

馬來西亞 吸金 房地產

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