快訊

政大師詠春拳毆學生 校方︰該師停課、全案調查中

蔡總統:捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

公司淪水房障眼法!金流上看10億人民幣 檢聲押4嫌獲准

台中市西屯、北屯查獲洗錢水房以資訊、貿易公司做為障眼法,橋頭地檢署聲押4名主嫌獲准。記者賴郁薇/攝影
台中市西屯、北屯查獲洗錢水房以資訊、貿易公司做為障眼法,橋頭地檢署聲押4名主嫌獲准。記者賴郁薇/攝影

台中市西屯、北屯查獲洗錢水房以資訊、貿易公司做為障眼法,掩護暗藏的不法博弈匯兌洗錢,短短3個月,洗錢金額就高達10億元人民幣。高雄市檢警調嚴密蒐證,日前北上、兵分二路搜索水房據點,扣獲大筆新台幣現鈔、存摺及U盾,拘提涉案人等14人到案,訊後認定林男等4人涉洗錢、賭博不等罪嫌,昨晚向橋頭地院聲押禁見獲准。

據了解,39歲林姓男子經營的資訊公司,吸收以人民幣為主的博弈網站客戶,協助將賭客賭金存入U盾帳戶,從中賺取手續費,再與另家自稱大陸貿易公司在台業務處合作,將U盾帳戶內的人民幣匯兌成等額新台幣,最後匯兌或現金提領給台灣客戶。

檢警調查,該洗錢匯兌集團經手獲利金額,每月上看百萬人民幣。

橋頭地檢署指揮高雄警調組成專案小組在12日北上,持票搜索分別隱身在台中西屯某商辦的資訊公司、北屯某民宅的貿易公司業務處,犯嫌等人正在操作電腦等作業,無從辯解。

警方當場查扣U盾396個、電腦主機27台、銀聯卡155張、手機127支、存摺53本、新台幣40萬9600元現鈔,及主嫌擁有的BMW、瑪莎拉蒂名貴轎車,並拘提資訊公司39歲林姓負責人、26歲李姓業務男主管、36歲洪姓人事女主管、大陸貿易在台業務處27歲林姓業務經理、及其餘涉案人等共14人到案。

檢方漏夜訊問,認定林、李、洪、林角色不單純,涉嫌違反洗錢防制法,另涉賭博、銀行法不等罪嫌,罪嫌重大,且有勾串共犯及湮滅證據之虞,昨晚向橋頭地院聲押禁見獲准;命其餘涉案人3萬至5萬元不等金額交保或請回。

專案小組懷疑博弈網站經營者在台活動,後續將向上、向下擴大追查金流及共犯。

洗錢 人民幣 賭博

延伸閱讀

善用存摺淘金 小額分批買進

美財長:將推虛擬貨幣新法規 打擊洗錢等非法活動

公司以「對帳」要求員工交存摺 網看了狂勸:還不快逃

詐騙贓款比特幣洗錢 2人羈押

相關新聞

居家檢疫男外出運動、吃火鍋 被警逮罰40萬再強制安置

又亂跑!20餘歲剛自國外返國,進行居家檢疫的陳姓男子,本月25日被警方查獲外出運動4小時,28日又被發現他騎車外出吃火鍋...

刺殺19歲青年 凶嫌被依殺人罪嫌聲押

桃園蘇姓男子長期無業以網咖為家,今清晨持刀在平鎮區徘徊,碰上正要上班的網咖店劉姓員工,蘇上前攀談想借錢花用遭拒,竟持預藏...

已被移送調查了 陳家欽還在警政署致詞

警政署長陳家欽因任用人事爭議,遭檢舉涉嫌偽造文書,內政部政風處已將全案移送調查,台北地檢署已併案調查。今天消息傳出,警界...

抓到了!揚言仿千面人下毒 他寄恐嚇信點名150人

謝姓男子7年來涉嫌寄送15封恐嚇信給公家機關、民間公司,揚言炸飛機、殺害公眾人物或以「千面人」手法在飲料下毒,刑事局拘提...

台灣3大毒梟之「孝道仔」走私十億毒品 檢求刑15年

台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道,去年跨國走私毒品海洛因被逮捕歸案後,台東地檢署偵查終結,依運輸第一和第二級毒品,以及...

潤寅董娘押解返台 LINE曖昧對話曝光

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等9家銀行詐貸386億元,楊、王2人案發後潛逃美國遭通緝,調查局今年1月與美國...

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾5小時聲押主嫌

網紅蔡阿嘎及他的孕妻遭攻擊,北投警方逮捕涉案的陳姓男子及陳男的改裝廠老闆董姓男子,今天下午依傷害罪嫌將2人移送士檢。此案...

台女超帶3020片口罩赴新加坡 管制以來最大案

新冠肺炎疫情全球確診案例攀高,口罩取得不易,海關表示,25日再查獲一名前往新加坡的台籍女性旅客,超帶3020片口罩闖關出...

躲了13年…通緝犯疑害怕染新冠肺炎 從上海返台投案

因案潛逃中國大陸的張姓男子昨天自上海搭機返抵松山機場投案,北檢考量張男為居家檢疫對象,以視訊方式偵訊,交由航警發監,台北...

47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

桃園47歲林姓男子自稱「天師、大法師」,去年郭姓女友替他生了名兒子,未料出生14天就被林摑掌打死,事後草草用紙箱裝著下葬...

結識20年保險業務閨蜜 騙走單親媽亡夫275萬理賠

台中市趙姓女子是國泰人壽的業務員,她與姚姓女子是結識20多年的朋友,她在2010年間得知姚女丈夫過世後有筆近200萬元的...

廈門台商搭高鐵衝小港機場想出境 重罰百萬、妨害公務送辦

一名盧姓廈門台商9日從台北防疫住處搭高鐵南下,想要從小港機場出境,結果在機場被移民署發現,通知高雄市衛生局送往隔離地點。...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。