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潤寅詐貸百億案 疑員工協助不實申貸遭約談

2019-11-15 14:47聯合報 記者賴佩璇/台北即時報導

檢調偵辦潤寅實業公司詐貸百億案,繼主嫌之女楊宇晨等20人遭法院收押禁見,懷疑潤寅員工協助製作不實文件向銀行申貸,今展開第8波偵查行動,搜索並約談陳姓業務助理、會計人員等7名犯嫌及傳訊1名證人,預計晚間移送複訊,全案朝違反銀行法方向偵辦。

潤寅屬於紡紗業,為進出口貿易商,資本額3.29億元,代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖,包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等,因潤寅從事貿易業逾25年,客戶來自世界各地,與多家上市上櫃公司長期業務往來。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌勾結福懋等多家上市櫃公司,利用製作不實發票等手法,向王道等多家銀行詐貸上億元,兩人已潛逃出境;檢調懷疑楊氏夫妻之女楊宇晨是共犯,緊急對她實施「境管通知」。

9月20日,楊宇晨準備搭機離境時,被司法警察持拘票逮捕,檢察官訊問後,認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調查出,王音之胞弟王振賢涉嫌在胞姊及姊夫潛逃出國後,協助滅證、處理犯罪所得,因此將王振賢約談到案,北院裁定以20萬元交保,並限制出境、出海及住居。經北檢向高院抗告發回,11月2日北院改裁定王振賢收押禁見。

檢調調查,除福懋外,包含南亞塑膠、中國人造纖維、綿春、泰豐、大宇紡織等5家公司,也透過「百纖果屋」老闆蕭炯桂充當白手套,用水果禮盒收取賄金,協助潤寅詐貸。11月1日,檢調搜索約談南亞塑膠等公司職員共5人,檢方複訊後向法院聲請羈押禁見,全數獲准。

檢調今發動第8波偵查行動,兵分14路搜索並約談陳姓業務助理等7人,另傳訊證人1人,以釐清案情。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
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詐貸警察

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