親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

韓片寄生上流難賣座?原來美國人有「2.5公分障礙」

嘉義地下匯兌案金流達120億 清查近百客戶金流

2019-11-14 12:51聯合報 記者邵心杰/台南即時報導

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦涉嫌地下匯兌案,昨天指揮台南市調查處,趁共犯彭姓男子從大陸返台,入境時將他拘提到案,向法院聲押獲准,目前共羈押6人、通緝1人。檢調專案小組已釐清分工架構,持續傳喚近百位客戶,逐筆清查其資金流向,期在下月中旬吳羈押期滿前依法起訴。

適逢明年正副總統及立委選舉,高檢署全力防堵境外資金影響選情,全面查察地下匯兌,經檢調查察,此案雖與選舉無關,但是專案上路以來所查獲地下匯兌的最大宗。

檢調今年8月間,將主嫌吳姓夫婦拘提到案,並在吳妻位在娘家、嘉義縣大埔鄉住處,查扣2億元現金,當時清查約匯兌80億元,但依據拘提人數越來越多,比對更多帳戶資料,發現不法金額已達120億元,至少有40名台商委託吳等人匯兌。

專案小組調查,吳姓夫婦赴大陸申請人頭帳戶,委由成員將大陸U盾(金鑰)帶回台灣,經測試可用者,交由彭經網路操作,進行地下匯兌。彭表示,在逃通緝中的黃嫌看上其網路專才,花錢找他,由吳姓夫妻指示,經人頭帳戶轉帳,僅負責網路操作而已,經手匯進匯出數量很多,且相關報表均由黃回收,強調他是奉命行事。

專案小組已釐清吳姓夫婦等成員分工架構,持續傳喚近百名客戶到案,逐筆清查其資金流向,全案已進入收尾。而吳已延押一次,12月中旬羈押期滿,檢方則趕在12月中旬前依法起訴。

專案小組已釐清吳姓夫婦等成員分工架構,持續傳喚近百名客戶到案,逐筆清查其資金流向...
專案小組已釐清吳姓夫婦等成員分工架構,持續傳喚近百名客戶到案,逐筆清查其資金流向,全案已進入收尾。圖/本報資料照片
分享

延伸閱讀

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商...

網路簽賭幕後公司漸現身 1年投注金高達141...

快遞貨物金流查緝 動起來

包裹高價低報去年近14萬件 海關金流專案小組...

相關新聞

男子專偷娃娃機台內音響落網 搭白牌計程車作案被逮

2019-11-14 21:49

影/萬里維納斯海岸整排大型重機紅線拍美照 民眾:好危險

2019-11-14 20:34

5月大男嬰疑趴睡窒息送醫不治 明相驗釐清死因

2019-11-14 18:36

婦人一吼小偷逃 網友:最美妙的聲音!

2019-11-14 17:18

台南拉不拉多搜救犬通過MRT 可接受聯合國徵召支援救災

2019-11-14 16:39

防範無線針孔攝影機 專家教自保:打開WIFI就可以

2019-11-14 15:48

影/北屯連棟透天起火 漫天濃煙火勢尚未撲滅

2019-11-14 15:27

影/濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困

2019-11-14 15:27

偷車零件被撞見落跑 男下手第二輛遭警逮正著

2019-11-14 15:10

口角起爭議!男子到檳榔攤尋仇無著猛砸玻璃發洩

2019-11-14 15:00

台東1男子騎車疑持瓦斯槍掃射2狗 引網友撻伐!

2019-11-14 14:50

買鹹酥雞變偷車 原來他騎錯車烏龍一場

2019-11-14 14:47

香港遊客一家來台旅遊 竟誤飲瓶裝「酒精水」

2019-11-14 14:45

奧迪男開龜速 自撞安全島翻車四輪朝天

2019-11-14 14:44

內埔火警小五女童喪命 第一名獎狀來不及拿

2019-11-14 14:40

協助提升員警英語力 職達外語提供免費線上課程

2019-11-14 14:27

新北歡樂耶誕城15日登場 預期人潮爆滿 警加強疏導

2019-11-14 14:22

景氣差!成衣老闆成詐欺首腦 專招青年騙老人

2019-11-14 14:14

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

影/防禦駕駛觀念加完善護具 騎乘大型重機更安全

2019-11-14 13:36

巡邏發現路中有「落石」 暖警搶救受傷穿山甲

2019-11-14 13:30

屏東小兄妹睡一起 2個月大女嬰疑窒息身亡

2019-11-14 13:30

民眾路旁割草石頭彈飛 自強號駕駛室玻璃遭砸裂

2019-11-14 13:15

天九牌賭場藏民宅 流竄到這開張一天就被抓

2019-11-14 13:13

U值媒/長照2.0最大不實廣告?C單位才不是柑仔店!

2019-11-14 12:40

「媽媽」載出門買菜忘了帶回家 毛小孩靠網路找到主人

2019-11-14 12:39

獨/World Gym健身房21萬名錶遭竊 小偷也是會員!

2019-11-14 12:16

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

第一名獎狀來不及頒給她...內埔民宅火警小五女童喪命

2019-11-14 11:49

2月無死亡車禍分局長記功? 桃市警局:共達不可能任務

2019-11-14 11:42

借用機車去買鹹酥雞回程騎錯車 男子被當成小偷急撇清

2019-11-14 11:31

砍差26歲同居翁遭押 「沒胸罩」寫信要他買

2019-11-14 11:31

奧迪男開車恍神 龜速行駛還自撞安全島四輪朝天

2019-11-14 11:29

屏東內埔火警釀4死2傷 潘孟安到院探視

2019-11-14 11:25

影/桃園送餐員攔腰撞機車母子 小孩一度被壓在車下

2019-11-14 11:08

40歲按摩女全套3000元 北市養生館被斷水斷電

2019-11-14 11:00

插座電源短路延燒7戶 失火判4月還被鄰居索賠

2019-11-14 10:58

影/女開BMW到服飾店 趁店家不注意偷「三輪」落跑

2019-11-14 10:58

屏東內埔民宅清晨惡火 7口三代同堂奪四命

2019-11-14 10:48

熱門文章

台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局

2020-01-20 11:55

帶汽油向韓國瑜抗議 李柏融一度揚言自焚

2020-01-20 13:46

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

2020-01-20 16:16

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

獨/證據在這!楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜:虛心的檢討

2020-01-20 12:29

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37

「爸,我們回家! 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

實名檢舉後遺症? 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

獨/楊蕙如網軍戰術曝光:嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

女子逛基隆廟口夜市 男子伸鹹豬手判刑外加賠償10萬元

2020-01-20 14:15

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

毒蟲缺錢過年持槍搶劫 資收場大狼狗呼呼大睡不關己事

2020-01-20 15:22

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

2020-01-20 13:45

獨/收春節掃除廢品遭覬覦 新北資源場驚遇持槍盜

2020-01-20 11:53

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

超噁!公車怪客腳趾鑽椅縫戳美眉屁屁 性騷擾起訴

2020-01-20 17:34

影/北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58

影/月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

2020-01-20 11:20

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top