台菲地下通匯逾10億元 兩女業者遭約談

檢調懷疑北市兩名女子顏蘭茜、林錦愛,涉嫌自2012年間迄今在台為菲律賓多名台商從事地下通匯業務,總計經手金額逾10億元。圖/資料照
檢調懷疑北市兩名女子顏蘭茜、林錦愛,涉嫌自2012年間迄今在台為菲律賓多名台商從事地下通匯業務,總計經手金額逾10億元。圖/資料照

檢調獲報指北市兩名女子顏蘭茜、林錦愛,涉嫌自2012年間迄今在台為菲律賓多名台商從事地下通匯業務,共計經手金額逾10億元。台北地檢署今指揮台北市調處兵分3路搜索顏女、林女等處所並約談顏、林女2人到案,另傳喚2名證人,全案朝違反銀行法方向偵辦。

因應明年總統、立委選舉,為防範境外資金介入來台選舉,組成專案查緝地下通匯業者而查獲此案。檢調獲報,指顏女、林兩女是自2012年起迄今,受菲國台商委託從事台灣、菲律賓兩國地下通匯業務,居間賺取佣金。

檢調今發動搜索並約談兩女到案,預計晚間移送北檢複訊。據了解,初估兩女經手金額逾10億元,兩女因從事地下通匯所獲取佣金,仍在估算中。

據調查,顏女曾於2003年間因擔任地下匯兌業者的僱員,被台北地院依違反銀行法判刑1年10月,併科20萬元罰金確定;林女則在2013年間,受僱於賭博業者「阿姨」所經營的賭博簽注站,聚集賭客前往簽賭,並負責接受賭客到場簽賭、收取投注金額及發給中獎賭金工作。北院依刑法圖利供給賭場或聚眾賭博罪,判處有期徒刑2月,緩刑兩年確定。

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