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潤寅詐貸百億案 北檢今約談福懋高層

2019-10-16 14:59聯合報 記者賴佩璇/台北即時報導

檢調偵辦潤寅實業公司詐貸百億案,追查發現業務往來包括福懋實業(1434)、新纖(1409)和台化(1326)等3公司疑似開立不實發票供詐貸,懷疑公司承辦人是共犯,台北地檢署今發動第4波偵查行動,搜索福懋管理總部副總經理黃明堂辦公室等6處,並約談黃等9人到案,全案朝違反銀行法方向偵辦。

潤寅屬於紡紗業,為進出口貿易商,資本額3.29億元,代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖,包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等,因潤寅從事貿易業逾25年,客戶來自世界各地,與多家上市上櫃公司長期業務往來。

今年6月間,檢調接獲元大、台企銀檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸,當時楊文虎及王音之(公司董事)已離境,檢調為保全證據而在6月21日前往潤寅及其旗下關係企業執搜索,並約談公司員工到案。

檢調調查,疑涉嫌從2016年3月起,以不實應收帳款向多家金融機構詐貸。楊氏夫婦兩人從6月中開始失聯,檢調接獲通報追查,懷疑2人在6月1日就已潛逃出境,接著發布通緝。

檢調懷疑楊氏夫妻的女兒楊宇晨是共犯,緊急對她實施「境管通知」。9月20日,楊宇晨準備搭機離境時,被司法警察持拘票逮捕,檢察官訊問後,認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

10月7日,檢調發動第3波行動,其中一名涉嫌人黃呈熹曾擔任法官,審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案。檢調懷疑,黃擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流,複訊後命以100萬元交保。

檢調今搜索6處地點,約談黃明堂等5名嫌疑人,另以證人身分約談3名福懋實業員工及黃明堂的妻子,晚間將移送北檢複訊,全案朝違反銀行法方向偵辦。

詐貸警察

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