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地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59聯合報 記者王宏舜/台北即時報導

總統大選倒數,高等檢察署與調查局、刑事局和各地檢署執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案,發現今年地下匯兌總額約678億1447餘萬元,比起去年321億餘元,暴增1倍多,匯兌地點以大陸上海、東莞、珠海、香港、印尼和越南等地為主。

本次專案執行期間,台北、新竹、台中、彰化和嘉義5個地檢署檢察官各自指揮警、調,查扣和凍結犯罪所得約6億1844餘萬元,另有221萬元緬甸、21萬港幣、4萬美金和2萬元的新加坡幣,也查扣人民幣、印尼盾和泰銖,土地和建物則查封6筆,不動產價值約2千萬元。

其中,嘉義地檢署偵辦吳姓夫妻,8月21日向法院聲請羈押,但法院釋回,檢調依扣案證據和跟監,發現兩人已購好機票並備妥文件擬申請移民,拘提到案後再聲請法院羈押獲准,並策動孫姓被告到案。

7月31日起至9月23日間共查緝8案,涉案人數45人,其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押人數有5人,法院裁定4人准押人,另有16交保。

高檢署表示,地下匯兌除了影響金融秩序,也可能干涉國內選舉,像是操控賭盤、扶植特定候選人、政黨而影響法案、條約的通過等。台商採地下匯兌,可能是貪圖交易迅速、不受金融管控,考量付出較高的手續費也比匯率來得划算等。

最高檢察署指示高檢署掃蕩地下匯兌,今年查出匯兌總額約678億1447餘萬元,比起...
最高檢察署指示高檢署掃蕩地下匯兌,今年查出匯兌總額約678億1447餘萬元,比起去年321億餘元,暴增1倍多,匯兌地點以大陸上海、東莞、珠海、香港、印尼和越南等地為主。記者王宏舜/攝影
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