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協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收

2019-09-10 18:14聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

合茂科技前負責人楊正平因涉嫌協助連鎖早餐店「紅橘子」老闆蔡思庭洗錢上億元,被以洗錢罪處4個月有期徒刑,又遭國稅局查出過去批發電腦零件業務期間漏開發票,隱匿銷售額2億多元,楊昨日遭傳喚到案後,卻拒絕繳納所積欠的稅款,遭到執行署新北分署向地院聲請管收獲准,昨晚隨即送往台北看守所進行管收。

楊正平(52歲)被國稅局查出,在擔任公司負責人期間,未繳納公司營業稅及營利事業所得稅,其中在2012年8月至10月期間,以假發票作為憑證申報扣抵稅額,虛報金額達96萬元,又在2013年1月至2015年12月期間,進行電腦零件批發銷售,以漏開發票及隱匿銷售額2億2300萬的方式,涉嫌逃稅4187萬,而遭移送執行署新北分署執行。

新北分署調查,楊在2012年到2015年期間擔任合茂科技負責人,不僅逃稅,更在2014年3月間涉嫌提供連鎖早餐店「紅橘子」創辦人蔡思庭所經營的跨國詐騙集團,以合茂科技的公司帳戶協助洗錢。

檢察官於2014年12月提起公訴後,並由國稅局派人前往查帳,楊擔心洗錢遭揭發,多次以提領現金及轉帳方式,將公司帳戶內的3207萬元轉入自己的銀行帳戶,並另外找人來頂替公司負責人職務,意圖逃避刑責。

2017年12月交由執行署新北分署執行後,對該公司帳戶進行扣押,卻發現裡頭僅剩4000多元,而楊卻無法清楚交代擔任公司負責人期間,公司的資金流向,還辯稱是買賣交易的貨款。

昨日新北分署傳喚楊到案,並要求其先行繳納所積欠的4000多萬元稅款,但被楊當場拒絕,分署遂以不履行義務為由,向新北地方法院聲請管收,並於昨晚8時許經地院裁准,送至台北看守所附設管收所進行管收。

協助詐騙集團洗錢又逃稅4000萬,合茂科技前負責人遭管收。記者巫鴻瑋/翻攝
協助詐騙集團洗錢又逃稅4000萬,合茂科技前負責人遭管收。記者巫鴻瑋/翻攝
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新北洗錢詐騙集團

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