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貸款300萬遭抵押房子 他哭著寄信檢察官案情大突破

2019-08-22 13:32聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄地檢署查辦不法集團涉假冒成國內知名銀行的相關企業,讓民眾誤信是向銀行借錢,同意以不動產設定抵押來借款,集團還收取高額服務費,結果竟是地下高利率貸款;檢警今年3月搜索後新聞曝光,一名南投民眾哭著寫信給檢察官感謝正義伸張,也助案情更明朗,發動第2波搜索,本月初將鄭姓負責人等6人聲押獲裁准。

檢方查出,不法集團開設「玉山國際財富管理顧問有限公司」、「玉山資產行銷有限公司」公司,名稱故意與知名銀行相同,對外招攬放款,連公司人員電話行銷、電視廣告及簡訊廣告都刻意混淆視聽,疑自稱玉山銀行放款部門或合作單位,且以保證借款、低利率等話術,吸引信用不佳卻亟需貸款民眾,誤信能獲協助成功向銀行借錢,粗估光去年期間受害300多人。

不料民眾上門後,承辦人員會以「要先借一筆錢清償負債,將錢存在帳戶培養信用」、「銀行可能會打折扣,所以要多借一點」、「會協助向銀行送件以取得較低利率」等話術,讓人上當,同意用不動產設定抵押的方式向金主借款,但會預扣代書費、前3月利息(月利率2.5%,相當於年利率30%),再加3到4成高額服務費;光榨取服務費1年就超過1億4000萬元。

一名家住南投的受害男子今年3月看見雄檢破案的新聞,寫信給承辦檢察官李侑姿、鄭益雄,「看到新聞我跟我太太馬上放聲大哭,哭是因為你們抓到詐騙集團,為正義伸張而哭;再來就是因為我們也是受害者之一,被設計的手法跟新聞報導一模一樣」,他說本來借300萬,被扣掉了代書、設定及3個月利息共33萬6千,加上服務費90萬,只實拿176萬4000元。

受害男子也指控,今年1月8日和一位自稱代書助理紀姓男子臨櫃辦理,後來律師請他去申請設定時的相關文件,才發覺「竟然是我把自己設成代理人,將一位素未謀面也沒到場的紀先生設成抵押債權人,向他借款300萬,3個月後若不清償就會被法拍,這等於是自殺條款。」

雄檢指揮刑事局電偵大隊三大隊、高雄市刑大等單位,今年3月26日前往高雄、台南等3處搜索,扣得貸款文件、土地所有權狀、教戰手冊及現金467萬多元,當時拘提張姓女子等9人到案,張女等4人依詐欺取財、重利等罪嫌聲押獲准、王姓男子等2人聲押法院裁交保5萬,另檢方命令王姓男子交保5萬、紀姓金主等2人請回。

檢方搜索隔5天接獲這名南投受害人的信,確認他在申貸名單上,更篤定此集團犯罪手法,並深入追出幕後主嫌等高階幹部,竟又遷移總部到高雄海邊路某大樓內重操舊業,上月15日檢警發動第二波搜索,同步赴高雄、台北及台中,再查扣632萬現金,傳喚鄭姓負責人等數十人到案。

檢警專案小組進行數位採證,還原已刪除的手機資料,順利釐清集團組織分工,實際負責人鄭姓兄弟檔、方姓兄弟、黃姓男子及林女等6人聲押禁見,但法院裁定全以10萬元交保,經檢方提起抗告,高雄高分院認為確實涉犯加重詐欺、重利罪,且供詞有出入,發回重審,雄院本月6日重開羈押庭終於裁准6人全羈押禁見;檢警持續擴大追查中。

檢警透過數位採證,還原不法集團的電腦、手機資料,釐清整個組織運作情形。記者林伯驊...
檢警透過數位採證,還原不法集團的電腦、手機資料,釐清整個組織運作情形。記者林伯驊/翻攝
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高雄檢警搜索查扣現金、文件等證物。記者林伯驊/翻攝
高雄檢警搜索查扣現金、文件等證物。記者林伯驊/翻攝
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一名家住南投的受害人寫信寄給承辦檢察官陳情並致謝。記者林伯驊/翻攝
一名家住南投的受害人寫信寄給承辦檢察官陳情並致謝。記者林伯驊/翻攝
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高雄檢警上月執行第二波搜索,再逮涉嫌假冒銀行名義申辦放款詐財的集團,扣押5輛進口...
高雄檢警上月執行第二波搜索,再逮涉嫌假冒銀行名義申辦放款詐財的集團,扣押5輛進口轎車。記者林伯驊/翻攝
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檢警查扣632萬現金。記者林伯驊/翻攝
檢警查扣632萬現金。記者林伯驊/翻攝
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受害人寫信希望檢察官重視此詐騙案。記者林伯驊/翻攝
受害人寫信希望檢察官重視此詐騙案。記者林伯驊/翻攝
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