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白開水保鮮期僅16小時? 專家揭示6個健康喝水竅門

吸金逾百億元 涉案女董限制住居、出境、出海

2019-07-04 16:11聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄五互集團龍海公司遭爆推銷「金滿意」、「鑫樂活」等契約,聲稱每3個月、半年或1年可獲取4%回饋金或等值消費券,吸引投資人挹注金錢,違法吸金巨額存款逾百億元。檢、調據報,昨動員上百人,兵分北、中、南多路搜索五互集團母公司及旗下子公司,扣獲帳冊、名冊資料,漏夜複訊陳姓女董、公司幹部等16人,訊後諭知陳姓女董事長及其子限制住居、出境、出海,全案將朝涉嫌違反銀行法方向偵辦,並深入追查受害人、釐清吸金手法。

檢、調帶回陳姓女董、北中南區營業部總經理層級幹部等16人,高雄地檢署檢察官訊後依涉嫌違反銀行法等,諭知陳姓女董及其子限制住居、限制出境出海,另命王姓、葉姓、歐姓、郭姓、賴姓、林姓等8名高階主管幹部限制住居,其餘涉案相關人等均飭回。

高雄市調處接獲情資指出,該集團從2013年起,推銷「金滿意」、「鑫樂活」等1年、3年、6年期或躉繳型契約,以回饋金、消費券利誘,鼓勵購買消費服務契約,藉此不法收受存款,再轉投資健康、管理顧問、飯店、觀光旅遊等產業。然而,近日有投資人未領到獲利才出面檢舉。

高雄市調處據報報請高雄地檢署檢察官指揮,昨上午會同航業調查處高雄調查站、南部地區機動工作站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站、台南市調查處等調查官百餘人,持票搜索該集團公司北、中、南營業處,及犯罪嫌疑人住處共18處,當場扣得帳冊、投資人名冊及合約書等資料;據悉,書面契約就扣獲2、3萬份,全數有待清查電腦資料才能確認。

檢調初步掌握,不法吸金金流恐逾上百億,全案將朝涉嫌違反銀行法方向偵辦,另還可能涉嫌洗錢防制法等不法情事,檢方將進一步調查、釐清。

據悉,五互集團早在2007年就曾遭控透過不實廣告招募員工推銷,並招攬投資生前契約傳銷詐財;當時陳姓女董遭檢方起訴,最後因詐財事證不足,僅依公司法、商會法判刑,得易科罰金定讞,如今又再度捲入吸金案疑雲。

高雄五互集團龍海公司遭爆推銷「金滿意」、「鑫樂活」等契約,違法吸金巨額存款逾百億...
高雄五互集團龍海公司遭爆推銷「金滿意」、「鑫樂活」等契約,違法吸金巨額存款逾百億元,陳姓女董事長訊後遭檢方依涉嫌違反銀行法等,諭知限制住居、出境、出海。記者林伯驊/攝影
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高雄五互集團龍海公司遭爆推銷「金滿意」、「鑫樂活」等契約,違法吸金巨額存款逾百億...
高雄五互集團龍海公司遭爆推銷「金滿意」、「鑫樂活」等契約,違法吸金巨額存款逾百億元,檢、調單位昨動員百餘人搜索。記者林伯驊/攝影
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吸金檢察官

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