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地下期貨吸金逾7億 享悅、挑替集團成員被起訴

2019-06-19 19:13聯合報 記者陳俊智╱即時報導

以楊姓、魯姓為首的不法集團以「享悅」、「挑替」2間公司當幌子,私下經營地下期貨,並且打著保本高獲利名義吸金,不法所得逾7億元,出入都靠賓利、保時捷等名車代步,約談交保後還企圖將錢洗到國外,最後被調查人員即時攔截而未得逞,今天也被新北地檢署起訴。

檢方調查,楊、魯2人先後籌組了享悅和挑替2間公司,其明知未經主管機關核准,不能經營期貨經理事業,仍找了文姓男子經營地下期貨,並與黃姓、吳姓等男子以「勝率極高、高額獲利」噱頭招攬投資客,另又設計年息最高60%的保本方案誘使不敢玩期貨的民眾掏錢,為了取信被害人,還開出本票掛保證。

不少投資者抱持懷疑態度,一開始小額投資試水溫,獲利後才砸下大錢,直到去年7、8月本票陸續跳票,才發現受騙上當。

檢方去年9月展開搜索行動,竟有集團成員在交保後還企圖將錢轉到其他帳戶,幸好檢方率先攔截,未讓其得逞。

偵訊時,楊、魯等人坦承招攬客戶,經手約7、8千萬元,供稱是看到文姓男子提供的報表都顯示賺錢,才會把錢交給他操盤。文男則坦承期貨投資始終虧錢,帳面看到的全是假資料,要四處借錢才有辦法彌補虧損和前金,前後借了6億7500萬餘元。

檢方調查,楊、魯等人除違反銀行法,另涉證券投資信託及顧問法和刑法詐欺取財等罪,全案今天偵結起訴。

檢調查扣犯嫌的千萬名車。記者陳俊智/翻攝
檢調查扣犯嫌的千萬名車。記者陳俊智/翻攝
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新北吸金

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