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詐騙集團搞風險管理設「面試官」 板橋警瓦解22人集團

2019-04-15 18:02聯合報 記者林昭彰╱即時報導

詐騙集團也學風險管理!新北市板橋警分局從去年12月陸續收網,破獲由洪姓主嫌為首的詐騙集團,他們分工細膩,除了車手、取簿手,還有地下匯兌及一、二層收水手,甚至還有「面試官」負責審核新成員,警方一共逮捕22人。

偵查隊長林子翔說,33歲洪姓主嫌聘請康姓姊弟擔任「面試官」,仿照企業徵才的方式,一旦有人想應徵,他們就前往面試者家中勘察訪視,先詢問對方如何知道「徵才訊息」,再查看證件、存摺,並以姓名上網搜尋,確認應徵者不是警察,才能成為詐騙集團成員,每成功面試1人可獲得3千元酬勞。

他們利用「假網路拍賣」、「猜猜我是誰」、「假申辦貸款」、「解除分期付款」等手法,至少成功詐騙19人,被害人年齡從18歲到68歲不等,其中1名朱姓男子接到假冒友人誆稱投資需周轉,一共被騙48萬元。還有1名黃姓男子在臉書購買手機、陳姓女子網購買奶粉,都因為貪小便宜,看到低價就下標匯款,分別被詐騙2萬元、3萬元。

且詐騙集團每名成員彼此不相識,採單線一對一方式聯繫,更把負責收錢的收水手區分成好幾層,設下斷點。主嫌命令車手把收來的贓款用袋子裝好,再丟在捷運站周邊或公園,指派專人監控,派收水手前往收取。

板橋警分局從去年12月陸續收網,陸續逮捕22人,均分飾不同角色,被逮時都誆稱是看報紙或網路找工作,並不知道從事詐騙集團工作,但員警質問每天提款、收錢,天底下哪有這種好事,他們便啞口無言。警方最後將22人依加重詐欺、違反洗錢防制法及銀行法等罪嫌,移送地檢署偵辦。

車手通過面試才能加入詐騙集團,這名女車手準備在捷運售票口旁ATM提款。記者林昭彰...
車手通過面試才能加入詐騙集團,這名女車手準備在捷運售票口旁ATM提款。記者林昭彰/翻攝
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詐騙車手在ATM提款。記者林昭彰/翻攝
詐騙車手在ATM提款。記者林昭彰/翻攝
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詐騙車手在便利商店ATM提款。記者林昭彰/翻攝
詐騙車手在便利商店ATM提款。記者林昭彰/翻攝
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詐騙集團面試

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