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「雅格瑞科技」吸金65億 有警員竟是重要下線

2018-11-27 17:40聯合報 記者陳俊智╱即時報導

男子陳志標涉嫌引國外「雅格瑞科技集團」運動博彩對沖套利機制,在台招攬下線,並以年息180%高報酬和多種獎金制度吸引大眾投資,短短一年吸金65億元,今被新北地檢署依違反銀行法、洗錢防制法和多層次傳銷管理法等罪起訴。

全案除主嫌陳志標之外,同案被告尚有10人,分別是陳的女友邱惠芝、集團總監洪明秋、幹部周宛瑢和林宥彤,重要下線黃文煌、李捷葳、蔡秋月、蔡學儒和鄭洪美珠,以及協助洗錢的地下匯兌業者旦增沙令,訊後也分別因違反銀行法等罪起訴。其中,黃文煌還具備警察身分,而全案尚有其他員警另案偵辦中。

起訴指出,陳志標去年6月引進雅格瑞科技集團的運動博採對沖機制後,陸續以餐敘名義吸收洪明秋、蔡秋月等人為重要下線,接著再靠親友拉親友方式,陸續找了黃文煌等人協助舉辦說明會、招攬投資人。

該集團宣稱投資方案保證獲利,年息最高可達180%,且有多種獎金制度及不定期促銷活動,獎品包含瑪莎拉蒂名車、黃金、鑲鑽iPhone手機、黃金板iPad和綠水鬼勞力士等等,因此即便每次投資最低額度限1000美元,門檻不低,仍有不少民眾願意投資。

檢調搜索後,發現該集團投資者超過3000人,非法吸金總額65億4472萬餘元,其不法所得多透過地下匯兌和車手,以無摺存款或小於50萬元的匯款方式將錢轉到國外,事後也向法院聲請扣押陳等人的銀行帳戶、不動產和瑪莎拉蒂等名車。

陳志標被收押後,傳該集團仍持續吸金,其重要下線鄭明旭(另案偵辦中)8月還帶幹部出國旅遊;偵訊時,陳坦言是綽號「安德魯」的馬來西亞男子介紹他投資雅格瑞集團,承認洪明秋是其下線,但否認鄭明旭部分,供稱只介紹過鄭如何投資而已。由於陳等人坦承犯行,加上通聯也存有繳交款項紀錄,證據確鑿,最後依法提起公訴。

「雅格瑞科技集團」吸金15億元,集團主嫌拿錢買超跑休旅炫富。本報資料照片
「雅格瑞科技集團」吸金15億元,集團主嫌拿錢買超跑休旅炫富。本報資料照片
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吸金洗錢瑪莎拉蒂

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